A、A.大额交易和可疑交易报告
B、B.现金交易报告
C、C.财务报表
D、D.业务报告
答案:A
A、A.大额交易和可疑交易报告
B、B.现金交易报告
C、C.财务报表
D、D.业务报告
答案:A
A. A.二级柜员
B. B.内勤副行长
C. C.支行行长
D. D.中心支行运营财务部
解析:要及时与公安部门和被骗客户联系,在确保资金安全且没有法律纠纷的情况下,再协助客户办理正常收付款业务
A. A.判决书
B. B.裁定书
C. C.调解书
D. D.支付令
A. A.单位利增利存款允许多次部提
B. B.单位利增利存款最低支取金额10万元,留存金额不得低于最低起存金额
C. C.单位利增利存款留存金额大于或等于最低起存金额,收回原存款开户证实书,支取部分利随本清,无需再签发新存款开户证实书
D. D.单位利增利存款部提无需提前预约
A. A.因内部操作失误,业务人员丢失客户资料造成损失
B. B.因黑客攻击导致银行系统瘫痪,造成损失
C. C.因贷款客户违约导致银行损失
D. D.因大规模停电使银行不能营业造成的损失
A. A.客户可通过我行微银行进行个人信息维护
B. B.通过微银行维护个人信息的流程为“个人微银行-我的-服务设置-信息维护”
C. C.可以维护电话、个人税收声明、人员类别等
D. D.通过微银行进行信息维护不需要身份证
解析:D项:需要进行身份证拍照
A. A.合规优先
B. B.主动合规
C. C.全员合规
D. D.合规创造价值
A. A.核实业务背景真实性
B. B.核实存款人背景真实性
C. C.核实监护人、代理人关系真实性
D. D.交易层面,区分紧急情况和非紧急情况