A、A.红通名单
B、B.白名单
C、C.灰名单
D、D.红名单
答案：C
A、A.红通名单
B、B.白名单
C、C.灰名单
D、D.红名单
答案：C
A. A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D. D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
A. A.经常好奇地向同事打听某外国客户的个人信息
B. B.接待老年客户办理养老金业务时明显表露出不耐烦的情绪
C. C.同事暂时离开岗位时，代为接听客户电话，并将电话内容详细记录下来
D. D.客户询问某项业务时，因对业务不熟悉，而无法准确地回答客户
A. A.2次
B. B.3次
C. C.4次
D. D.5次
A. A.法人及经办人身份证件正反面
B. B.加盖业务办讫章的《单位银行结算账户产品服务申请书》
C. C.客户办理业务现场影像
D. D.若代理人办理，需采集授权委托书影像（新开立账户可采集《开立单位银行结算账户申请书》）
解析：B项:加盖柜面业务专用章的《单位银行结算账户产品服务申请书》
A. A.第一张残损币可以半额兑换
B. B.第一张残损币可以全额兑换
C. C.第二张残损币可以半额兑换
D. D.不予兑换的残损人民币应退回原持有人
解析：提示：第一张不能按原样连接，不予退换
A. A.继续使用移交的会计账薄
B. B.自行另立新账，以分清责任
C. C.由内勤副行长决定是否另立新账
D. D.由相关管理部门决定是否另立新账
A. A.300元（不含）
B. B.500元（不含）
C. C.800元（不含）
D. D.1000元（不含）
A. A.以户口簿或其他证件开立的账户
B. B.以第一代居民身份证开立的账户
C. C.已留存身份证件过期的账户
D. D.无法核实客户信息真实性的个人存款账户
A. A.当面加盖“假币”字样的戳记
B. B.当面销毁
C. C.当面交给假币持有人
D. D.当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记
