A、A.《柜面重要事项登记簿》
B、B.《工作日志》
C、C.《柜面业务交接登记簿》
D、D.《业务印章、钥匙及密码保管使用登记簿》
答案：A
A、A.《柜面重要事项登记簿》
B、B.《工作日志》
C、C.《柜面业务交接登记簿》
D、D.《业务印章、钥匙及密码保管使用登记簿》
答案：A
A. A.操作风险
B. B.声誉风险
C. C.信用风险
D. D.市场风险
A. A.为逃避冲抹账以错纠错的，如现金取款误做存款，人为增加一笔双倍金额取款进行调整
B. B.应记账方向或金额有误而作反向操作的
C. C.未避免客户纠缠，对正常业务按客户要求进行抹账
D. D.按业务部门需要对损益、表外记账错误，通过反方向差额调整，未通过冲抹账操作的
A. A.医院指定账户
B. B.直系亲属账户
C. C.该客户其他同名账户
D. D.直系亲属指定账户
A. A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币30万元以上（含30万元）外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
解析：C项：人民币50万元以上（含50万元）
A. A.非法人企业
B. B.社会团体
C. C.居民（村民、社区）委员会
D. D.企业法人
解析：提示：企业法人均需要识别，个体工商户（有字号或无字号）要求识别实际控制人，不要求识别控股股东
A. A.原存款证明（剪角处理、加盖“作废”章）
B. B.客户本人有效身份证件正反面
C. C.现场清晰照片
D. D.撤销存款证明的申请
A. A.面谈、上门走访
B. B.查询金融信用信息基础数据库
C. C.查询全国企业信用信息公示系统
D. D.其他银行支票交易记录
解析：D项：本银行支票存款账户资金和交易记录
A. A.营业机构进行企业基本存款账户备案时，需在“经营范围”中录入“取消开户许可证核发”字样，提交后自动生成基本存款账户编号
B. B.企业基本存款账户编号替代原基本存款账户核准号使用
C. C.企业持基本存款账户编号申请开立一般存款账户时，开户机构应通过人行账户管理系统查询企业“经营范围”栏是否含有“取消开户许可证核发”字样
D. D.对取消前开立基本存款账户的企业名称、法定代表人或单位为负责人变更的，账户管理系统重新生成基本存款账户编号
A. A.对调入现金未清点核对
B. B.将调入现金放入抽屉
C. C.下班时才在系统做现金调入账务处理
D. D.应做好柜面解释工作，先将调入现金放入款箱再办理业务
A. A.账户暂停非柜面状态转正常
B. B.因印章磨损、变形等原因操作印鉴变更交易
C. C.内部账现金收款交易，现金收取客户需缴税费
D. D.长短款挂账交易，现金领款时出现长短款
