在银行账户管理方面，各营业机构柜员不得存在以下行为（ ）

A. A.核准

B. B.登记

C. C.核实

D. D.年检

A. A.个人存折账号

B. B.个人卡账号

C. C.对公基本存款账户账号

D. D.对公一般存款账户账号

A. A.1000万元

B. B.5000万元

C. C.1亿元

D. D.10亿元

A. A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B. B.企业注册地在本地，经营地在异地

C. C.同一个人作为法定代表人注册大量企业

D. D.同一人代理不同企业开立银行账户

A. A.长短款金额

B. B.核实结果

C. C.未自动挂账原因

D. D.经办柜员与内勤副行长签字

A. A.该交易支持对非本机构客户号进行维护

B. B.该交易只用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的个人进行暂停、恢复其新开立账户

C. C.该交易用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的单位和个人暂停、恢复其新开立账户

D. D.可通过“查询个人客户信息”、“查询对公客户信息”交易进行查询客户是否暂停新开立账户业务

A. A.1个月

B. B.2个月

C. C.3个月

D. D.6个月

A. A.同一出票日签发多张空头支票的应分别认定为多次违法行为

B. B.及时支付票款是指出票人在该支票提示付款期到期前支付票款

C. C.延迟付款是指出票人在支票提示付款期到期后10天内支付票款

D. D.银行在空头支票退票后，应当在10个工作日内核实相关情况，并按情形分别处置

A. A.观察护照的资料页的信息有无涂改痕迹，照片周围有无挖补痕迹

B. B.对护照的信息与中国签证（或外国人居留许可）的资料进行核对，注意有无过期

C. C.检查页码有无错乱、重复或缺失，装订线有无拆装痕迹，检验水印、荧光和安全线等基本防伪特征

D. D.把照片与客户相貌进行核对，确保人证一致。依据护照的资料页，向客户询问简单的个人资料、最近一次的入境时间

A. A.智能前端系统

B. B.同城票据交换综合管理系统

C. C.反洗钱系统

D. D.OA办公系统