A、A.认真核对客户填写的住址、职业以及联系方式等信息,核实其是否与客户实际情况明显不符,或存在明显错误
B、B.要求客户出具佐证,如驾驶证、社保卡等
C、C.仔细观察客户言语、表情等有无异常,询问客户本人信息,如住址、生日、生肖等,通过回答是否准确、流畅等加以判断
D、D.采取换人查看方法核实客户身份,复核人员要切实履行审核职责,不能流于形式
答案:ABCD
A、A.认真核对客户填写的住址、职业以及联系方式等信息,核实其是否与客户实际情况明显不符,或存在明显错误
B、B.要求客户出具佐证,如驾驶证、社保卡等
C、C.仔细观察客户言语、表情等有无异常,询问客户本人信息,如住址、生日、生肖等,通过回答是否准确、流畅等加以判断
D、D.采取换人查看方法核实客户身份,复核人员要切实履行审核职责,不能流于形式
答案:ABCD
A. A.因迁址需要变更开户银行的
B. B.存款人尚未清偿其开户银行债务的
C. C.因方便结算需重新开户的
D. D.其他原因需要撤销银行结算账户的
解析:有异地开立专用存款账户需要的,可以异地开立专用存款账户。
A. A.对印鉴卡印鉴的审核,户名与预留印鉴是否相符,印鉴中是否有繁体字、篆体字等
B. B.印章应在印鉴采集区域居中加盖,不得压盖文字
C. C.预留印鉴应字迹和轮廓清晰、印油均匀、没有断笔。图章轮廓以内和附近没有与印鉴内容无关的干扰或杂质
D. D.印鉴卡应保持平整,不得弯折,印鉴采集区域除印鉴外不得勾画污损
A. A.对于每一笔经济业务,都要在两个或两个以上相互联系的账户中进行登记
B. B.借贷记账法的记账规则为“有借必有贷,借贷必相等”
C. C."借"与"贷"是借贷记账法的记账符号
D. D.会计中"借"简写为“C”,"贷"简写为“D”
解析:D项:"借"是"D","贷"是"C"
A. A.需检查凭条纸量是否充足
B. B.如纸量充足,可通过转动凭条纸传感器进行调节
C. C.如通过相关方法无法解决该问题,需要报修处理
D. D.应检查打印机网络连接是否正常
解析:账户状态仍为未激活
A. A.在迁入机构开立一般存款账户的存款人,在迁出机构开立的一般存款账户
B. B.在迁入机构开立基本存款账户的存款人,在迁出机构开立的一般存款账户
C. C.在迁入机构开立基本存款账户的存款人,在迁出机构开立的非临时机构临时存款账户
D. D.未交回开户许可证正本或未按规定出具遗失声明的存款人,在迁出方开立的核准类银行结算账户
解析:提示:基本存款账户与一般存款账户不能开在同一个机构,核准类账户需交回开户许可证
A. A.高风险账户
B. B.高风险客户
C. C.高风险部门
D. D.高风险环节
A. A.支票
B. B.汇兑凭证
C. C.汇票申请书
D. D.本票申请书
A. A.个人活期存款存入
B. B.个人活期存款支取
C. C.存款账户余额查询
D. D.存款账户款项查询