A、A.核实业务背景真实性
B、B.核实存款人背景真实性
C、C.核实监护人、代理人关系真实性
D、D.交易层面，区分紧急情况和非紧急情况
答案：ABCD
A、A.核实业务背景真实性
B、B.核实存款人背景真实性
C、C.核实监护人、代理人关系真实性
D、D.交易层面，区分紧急情况和非紧急情况
答案：ABCD
A. A.信息查询打印
B. B.转账汇款
C. C.自助领取回单
D. D.查询交易明细
A. A.微银行
B. B.手机银行
C. C.拨打网点电话
D. D.柜面
解析：仅作为提示，允许客户继续预约当天办理业务
A. A.业务办理过程中，客户负责完成他行借记卡的刷卡、交易金额输入以及转入卡账号、户名输入等操作
B. B.办理理财POS业务的营业机构要妥善保管好理财POS终端，除了用于办理理财POS业务外，不得挪作他用
C. C.柜面理财POS终端须在现金柜台内安装使用，交易结束后再行归位，不准放置在现金柜台以外的地方
D. D.理财POS业务交易成功后不得在理财POS终端上进行撤销、 退货操作
解析：A项：应避免客户直接接触理财POS终端，营销人员（含柜员）负责完成相关操作，客户仅进行交易金额的确认、他行借记卡交易密码的输入、核对收款人账号和户名以及在签购单上签名确认等操作
A. A.应在传票位置采集打印出的记账凭证
B. B.在附件位置采集账务核算的依据（如国际业务费用调整的联系单、手工计提利息台账等）
C. C.由内勤副行长/分理处负责人审核签字
D. D.若已提供依据，则无需内勤副行长/分理处负责人审核签字
A. A.中国进出口银行
B. B.国家开发银行
C. C.中国农业发展银行
D. D.中国人民银行
A. A.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元（含）以上
B. B.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元以下
C. C.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元（含）以上的
D. D.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元以下的
A. A.基本存款账户
B. B.一般存款账户
C. C.专用存款账户
D. D.临时存款账户
A. A.场地租赁合同
B. B.房屋产权证明
C. C.近期房租水电缴费凭证
D. D.企业员工身份信息
