营业机构进行联网核查时，若相关自然人的姓名、公民身份号码、照片中的一项或多项核对不一致，且无法确切判别客户出示的居民身份证的真伪时，可要求客户出示（ ）等身份证明文件作为佐证。

A. A.冒用其他企业证照的，不能为其开立银行账户

B. B.遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所

C. C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实

D. D.小微企业亟需银行账户的，可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制，待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能

A. A.银行卡

B. B.存折

C. C.存单

D. D.无卡折销户

A. A.经常好奇地向同事打听某外国客户的个人信息 

B. B.接待老年客户办理养老金业务时明显表露出不耐烦的情绪 

C. C.同事暂时离开岗位时，代为接听客户电话，并将电话内容详细记录下来 

D. D.客户询问某项业务时，因对业务不熟悉，而无法准确地回答客户

A. A.当日取消[510000]

B. B.活期存款隔日冲正[127103]

C. C.存款冲销[149306]

D. D.当日冲正[2FA005]

A. A.开立单位银行结算账户时应按规定留存企业大额资金支付核实联系人信息

B. B.申请开立临时存款账户时，《开立单位银行结算账户申请书》必须填明有效日期

C. C.申请开立专用存款账户时，《开立单位银行结算账户申请书》必须填明资金性质

D. D.《开立单位银行结算账户开户申请书》中“以下栏目由开户银行审核后填写”部分“开户日期”项，均填写核心业务系统开户日期

A. A.冻结/解冻

B. B.合并客户号

C. C.内部账现金收入

D. D.本票兑付

A. A.日    

B. B.月     

C. C.季     

D. D.年

A. A.企业账户开户前上门核实

B. B.个人账户上门核实

C. C.企业可疑账户排查

D. D.个人账户反洗钱排查