A、A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等身份证明文件作为佐证
B、B.通过“天津公安”APP实名认证
C、C.通过“企查查”APP实名认证
D、D.通过反洗钱黑名单系统进行核实
答案:AB
A、A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等身份证明文件作为佐证
B、B.通过“天津公安”APP实名认证
C、C.通过“企查查”APP实名认证
D、D.通过反洗钱黑名单系统进行核实
答案:AB
解析:填写《授权业务说明》说明情况,而不是在存单空白处说明
A. A.通存通兑 通存通兑
B. B.通存通兑 通存不通兑
C. C.通存不通兑 通存不通兑
D. D.通存不通兑 通存通兑
A. A.查询申请人不允许委托第三方代其到金融机构填写《人民币冠字号码查询申请表》,申请查询
B. B.冠字号码查询结果为“本行流出”时,收回假币实物或《假币收缴凭证》,并予以全额赔付
C. C.“人民币冠字号码查询”查询申请超过申请时效的,金融机构不予受理
D. D.受理冠字号码查询时,要注意假币才受理,真币不受理
解析:A项:查询人可以委托第三方代理查询,还应提供本人有效合法证件
A. A.挂失申请书留存联
B. B.授权业务说明
C. C.客户签字的申请
D. D.存单丢失则无需进行采集
A. A.1年
B. B.2年
C. C.3年
D. D.4年
A. A.较小声誉风险事件(Ⅳ级)
B. B.一般声誉风险事件(Ⅲ级)
C. C.较大声誉风险事件(Ⅱ级)
D. D.重大声誉风险事件(Ⅰ级)
A. A.2
B. B.3
C. C.4
D. D.5
A. A.系统异常未生成无纸化凭证的,需柜员进行补制
B. B.补制凭证应与无纸化凭证要素一致,加盖相应印章,内勤副行长签字确认后补采
C. C.客户无法按要求完成“柜外清”签字确认的,需打印凭证由客户留存指纹等,确认客户指纹等符合要求,加盖业务办讫章后补采
D. D.办理企业对公业务,需要验证IC卡的,结算专用IC卡核验记录每笔业务都需要打印
解析:D项:结算专用IC卡核验记录日终按机构打印一份总的放在机构封面后即可
A. A.中心支库、直接调缴行T日上报现金上缴金额,T+1日进行“现金预约”交易
B. B.中心库T日进行“现金预约接受”
C. C.T+1日中心库进行“现金入库”交易
D. D.中心支库、直接调缴行进行“现金出库”交易
解析:A项:T日当天进行“现金预约”交易