存款人申请开立专用存款账户，应向营业机构提供（ ）

A. A.零售银行

B. B.合规银行

C. C.价值银行

D. D.智慧银行

A. A.本行反洗钱名单包括第三方采购的道琼斯名单和洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单（自建名单）

B. B.反洗钱自主监测名单是指交易监测过程中，经反洗钱专职人员人工判定存在可疑行为的客户

C. C.红名单是指评级类型为高风险的客户

D. D.白名单是指符合中国人民银行规定的可免报送可疑交易的客户

A. A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的

B. B.声明仅为中国税收居民，但提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的

C. C.声明为非居民，但提供的国籍、证件类型等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的

D. D.其他存在明显矛盾情形的

A. A.要求客户填写“重要空白凭证领用单”

B. B.核验单位结算卡

C. C.要求客户在“重要空白凭证领用单”第二联签字确认

D. D.核验预留印鉴

A. A.协议书上是否记载个人存款账户户名，账户户名是否正确

B. B.协议书上是否记载个人存款账户账号，账号填写是否正确

C. C.协议书上是否加盖个人名章

D. D.协议书上是否加盖税务机关印章

A. A.企业账户开户前上门核实

B. B.个人账户上门核实

C. C.企业可疑账户排查

D. D.个人账户反洗钱排查

A. A.12000元

B. B.12100元

C. C.12200元

D. D.12300元

A. A.在保证金科目下，每个承兑合同（或每笔银行承兑汇票）逐笔设立子承兑汇票保证金账户，建立一一对应关系

B. B.对于已承兑的银行承兑汇票，可以提前支取该笔银行承兑汇票保证金

C. C.收取的保证金按照与申请人约定的方式计息，保证金计息方式包含活期、定期计息方式

D. D.凡没有保证金用途，不得纳入保证金科目核算

A. A.5年

B. B.10年

C. C.15年

D. D.永久

A. A.首月20日

B. B.首月21日

C. C.末月20日

D. D.末月21日