在办理开立银行结算账户业务时，以下说法正确的是（ ）

A. A.较小声誉风险事件（Ⅳ级）

B. B.一般声誉风险事件（Ⅲ级）

C. C.较大声誉风险事件（Ⅱ级）

D. D.重大声誉风险事件（Ⅰ级）

A. A.该交易支持对非本机构客户号进行维护

B. B.该交易只用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的个人进行暂停、恢复其新开立账户

C. C.该交易用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的单位和个人暂停、恢复其新开立账户

D. D.可通过“查询个人客户信息”、“查询对公客户信息”交易进行查询客户是否暂停新开立账户业务

A. A.不得指使、授意经办人员违规使用内部账户

B. B.应加强日常操作管理，做到账务明晰，核算准确，明确记录入账原因并留存相关资料

C. C.对于内部账与客户账间的划转，务必严格审核业务证明材料，做到证据充分，账务合理

D. D.各机构应指定专人每天检查内部账户使用情况和内部账业务操作情况

A. A.原始凭证要素是否齐全、填写是否符合规定

B. B.签章是否完整、原始凭证与操作人员录入信息是否一致

C. C.打印的会计凭证是否准确、清晰

D. D.业务处理结果是否准确无误

A. A.柜面无他人或由他人虚假代理

B. B.柜员私自办理自己或他人的各类临柜业务

C. C.大堂经理为本人在智能机具办理的业务进行指纹确认

D. D.柜员在柜面无人情况下，查询他人身份信息

A. A.代理授权申请/撤销

B. B.代理授权审批/撤销

C. C.代理授权管理

D. D.代理授权登记簿查询

A. A.风险偏好

B. B.风险容忍度

C. C.风险限额

D. D.风险预警

A. A.出票日期使用小写数字填写

B. B.未加盖同城票据交换章

C. C.支票票面“用途”未记载

D. D.持票人未作委托收款背书

A. A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

B. B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况

C. C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

D. D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供