A、A.冒用其他企业证照的，不能为其开立银行账户
B、B.遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C、C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实
D、D.小微企业亟需银行账户的，可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制，待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
答案：ABCD
A、A.冒用其他企业证照的，不能为其开立银行账户
B、B.遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C、C.若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实
D、D.小微企业亟需银行账户的，可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制，待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
答案：ABCD
A. A.转账汇款
B. B.现金汇款
C. C.农信银通存通兑
D. D.现金支取
A. A.密码
B. B.证件
C. C.印鉴
D. D.存单/折
A. A.营业机构应定期通过核心业务系统打印“预转久悬账户清单”，并以“公告”形式通知存款人办理销户手续
B. B.对出示公告起30日内未办理销户手续的，转入久悬账户管理
C. C.对于符合久悬账户条件，未在核心业务系统中自动转入久悬账户范围内的账户，经分行、中心支行审批同意后，即可手工转入久悬
D. D.经办人员根据《久悬账户登记簿》明细，于5个工作日内在人民银行账户管理系统中加注久悬标识，同时将公告、账户资料专项保管
解析：C项：且自出示公告起30日内未办理销户手续的
A. A.成捆塑封凭证卡把核点，如发现异常情况应拆捆检查
B. B.检查重要空白凭证是否存在预先加盖业务用章、跳号使用的情况
C. C.未成捆塑封的凭证，但由于数量过多，不必逐份（张）清点
D. D.检查重要空白凭证是否为当期使用的凭证
解析：C项：未成捆塑封的凭证应逐份（张）清点
A. A.企业信用信息公示系统
B. B.企查查
C. C.天眼查
D. D.智能前端系统
A. A.贷款业务
B. B.存款业务
C. C.衍生产品交易业务
D. D.支付结算业务
A. A.对于“银行止付”，可以由任意机构发起，由发起机构进行解除
B. B.对于“停用”，可以由开户机构、10004机构发起，由发起机构进行解除
C. C.对于“暂停非柜面”，可以由开户机构、10004机构发起，由发起机构进行解除，由总行批量暂停的除外
D. D.对于“停用”，可以由任意机构发起，由任意机构进行解除
A. A.5万（含）以上现金存款
B. B.5万（含）以上现金支取
C. C.2万元的转账汇款
D. D.5万元的转账汇款
A. A.3次
B. B.6次
C. C.5次
D. D.不限次数
A. A.柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行盘点，保证账实相符，换人复点后双人加锁封箱
B. B.管理型支行营业厅负责人、支行负责人对所辖营业网点的重要空白凭证每季度至少进行1次检查
C. C.各分行、中心支行对所辖营业网点的重要空白凭证每季度至少进行1次检查
D. D.内勤副行长对所辖支行营业厅的重要空白凭证每月至少进行1次检查
解析：D项：每旬至少进行1次检查
