A、A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B、B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出
C、C.拆分交易，故意规避交易限额
D、D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案：ABCD
A、A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B、B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出
C、C.拆分交易，故意规避交易限额
D、D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
答案：ABCD
解析： “保证金转出通知书”应加盖“附件”章作附件
A. A.网上银行签约
B. B.微银行对账
C. C.支票购买
D. D.单位结算卡
A. A.未激活
B. B.暂停非柜面
C. C.停用
D. D.挂失
A. A.个人客户VIP限额仅对客户名下提起限额提升的账户有效，不影响其他账户限额
B. B.个人客户VIP限额为个人网银和个人手机银行共用限额
C. C.个人VIP限额为重要客户专属制定，属于特殊交易限额
D. D.个人客户VIP限额的申请，区分存量客户和新增客户设置不同的申请期限
A. A.办理待销毁凭证出库时，无需预约可直接通过本交易办理出库
B. B.营业机构需要领取凭证时，无需预约，凭证管理机构可直接通过本交易向营业机构出库
C. C.本交易需内勤副行长（分理处负责人）操作
D. D.每个凭证预约序号仅可办理一次凭证出库
解析：B项：营业机构办理凭证领取时，应先通过“凭证预约”交易办理预约，凭证管理机构通过“凭证预约确认”接受预约后，通过本交易出库方向选择下级行办理凭证出库,C项：本交易允许柜员操作
A. A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C. C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. D.客户身份证件已消磁
A. A.提出借方票据
B. B.提出贷方票据
C. C.提入借方票据
D. D.提入贷方票据
A. A.个人客户可任选网点办理注册个人网上/手机银行业务
B. B.个人客户必须到其注册账户的开户网点办理注册个人网上/手机银行业务
C. C.个人网上银行注册账户必须为本行个人借记卡或个人结算存折
D. D.个人客户申请注册个人网上银行业务，必须本人到本行营业网点办理
解析：C项：结算存折不可以
A. A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的，但为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以规避法律约束
B. B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，于是按照内部流程进行了必要的报告
C. C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议，并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便
D. D.某银行客户经理明确告知某客户，其申请资料存在不实之处，并让客户重新提交真实的申请材料，以顺利提交审核
