A、A.暂停账户非柜面业务
B、B.转入久悬账户管理
C、C.对账户采取只收不付或不收不付控制
D、D.限制账户交易规模或频率
答案:ABCD
A、A.暂停账户非柜面业务
B、B.转入久悬账户管理
C、C.对账户采取只收不付或不收不付控制
D、D.限制账户交易规模或频率
答案:ABCD
A. A.违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息
B. B.对于系统支持的个人客户信息采集,必须在系统中进行录入,不得以书面文字形式采集、保存个人客户信息
C. C.个人客户信息属于我行商业秘密,必须严格遵守相关规定,做好个人客户信息保密工作
D. D.在日常工作中,随时注意保管个人客户信息
A. A.留存的理财POS业务受理单、签购单做为当日传票附件归档
B. B.客户办理理财POS消费交易后,营销人员(含柜员)须立即为客户购买理财产品或其它零售产品
C. C.在操作过程中由于通讯故障等原因,造成交易失败的,营业机构可以进行垫款
D. D.我行免收客户理财POS业务交易手续费
解析:C项:营业机构不得垫款
A. A.非常感谢你的查询, 我们会尽快给你回复
B. B.我不是回答这个问题的最合适人选,我会尽快让其它人联系你
C. C.很抱歉, 我手头上没有最新的资料, 我们会尽快给你回复
D. D.我们无权回答,请找我们的上级管理部门
A. A.成立空壳公司
B. B.制造资金走账流水等虚假给付事实
C. C.故意制造违约或者肆意认定违约
D. D.恶意垒高借款金额
解析:A项:反洗钱方式
A. A.冻结状态
B. B.久悬状态
C. C.销户状态
D. D.止付状态
解析:交至支行负责专用保险柜管理的人员处并做好登记,不得留存本网点
A. A.法定代表人或单位负责人持证照片
B. B.上门经办柜员与法定代表人或单位负责人的合照
C. C.办公现场照片
D. D.企业法定代表人或单位负责人意愿表达视频
A. A.单位客户签约微银行后,管理员可在微银行中进行“银企对账签约”和“银企对账”
B. B.单位客户签约微银行后,操作员无权限进行“银企对账签约”
C. C.签约微银行后,《单位银行结算账户产品服务申请书》、法人/经办人身份证复印件及联网核查结果等资料作为传票送至档案中心
D. D.签约微银行时,同一客户号下所有账户需分别通过“对公账户综合签解约[129103]”交易进行签约
解析:C项:放入账户资料保管
A. A.票面金额3%但不低于1000元
B. B.票面金额5%但不低于1000元
C. C.票面金额3%但不低于500元
D. D.票面金额5%但不低于500元
A. A.审核客户提供资料是否真实、齐全、有效
B. B.审核相关个人证件是否真实、有效、一致
C. C.审核账户限额是否合理,超过设置标准的是否经过审批
D. D.审核授权书中要素填写是准确、完整