A、A.银行可以应预算单位的要求，将其预算收入汇缴资金、财政拨款资金转为定期存款
B、B.预算单位有多个基本建设项目，在开户证明材料合规的条件下，可开立相应的多个基本建设资金专用存款账户
C、C.预算单位确因业务需要可开设贷款转存款账户
D、D.预算单位不能开设临时存款账户
答案：BD
解析：D项：经区县以上人民政府批准成立的临时机构，确因业务需要可以开立临时账户
A、A.银行可以应预算单位的要求，将其预算收入汇缴资金、财政拨款资金转为定期存款
B、B.预算单位有多个基本建设项目，在开户证明材料合规的条件下，可开立相应的多个基本建设资金专用存款账户
C、C.预算单位确因业务需要可开设贷款转存款账户
D、D.预算单位不能开设临时存款账户
答案：BD
解析：D项：经区县以上人民政府批准成立的临时机构，确因业务需要可以开立临时账户
解析：《结算专用凭证》应加盖业务办讫章
A. A.资信证明业务申请书
B. B.法定代表人及经办人身份证明
C. C.能够证明银行询证函用途的有关文件，包括业务合同、招投标文件、有关业务函件等
D. D.提供在本行开户的存款账号及相关资料
A. A.因注册验资开立的临时存款账户在验资期间只收不付
B. B.验资不成功撤资时，验资款必须原路划回
C. C.验资款的划退只能采用转账方式
D. D.验资不成功时，撤资手续可由原出资人办理，也可由被委托人办理
A. A.公平性原则
B. B.公正性原则
C. C.公开性原则
D. D.服务便利性原则
A. A.1-初次识别可疑
B. B.2-账户交易可疑
C. C.3-涉案账户同期、同批
D. D.4-其他（具体原因）
A. A.1年
B. B.2年
C. C.3年
D. D.4年
A. A.客户无职业
B. B.客户使用非本人的身份证件
C. C.客户办理银行卡的用途为出售给他人使用
D. D.异地户籍客户，无法提供任何辅助证明资料
