A、A.一天通知存款
B、B.五天通知存款
C、C.七天通知存款
D、D.十天通知存款
答案：AC
A、A.一天通知存款
B、B.五天通知存款
C、C.七天通知存款
D、D.十天通知存款
答案：AC
A. A.只要客户开户时进行了客户身份识别，其他业务环节无需再重复进行
B. B.除非另有特殊规定，现有反洗钱监管制度客户身份识别要求主要针对客户本人或代理人
C. C.客户身份识别工作要落实，最终要靠直面客户的业务条线或业务部门的工作人员，他们是反洗钱的真正主力
D. D.“了解”是客户身份识别流程的重要环节
解析：A项：客户身份识别工作应覆盖各项金融业务和各个业务环节
A. A.柜面进行现金存入、支取、转账
B. B.通过STM进行现金存入、支取、转账
C. C.柜面进行结算卡交易密码解锁及重置
D. D.柜面进行回单打印及账户查询
解析：提示：持单位结算卡在STM机办理存款业务，系统采集现场照片，但无需提供持卡人身份证，不进行人脸识别；在STM机办理支取、转账业务，系统采集持卡人现场照片并进行人脸比对，但无需提供持卡人身份证件
A. A.立即
B. B.账号生成后一小时内
C. C.2个工作日内
D. D.3个工作日内
A. A.了解--了解客户建立业务关系和交易的目的和性质
B. B.筛查--筛查反洗钱名单，识别客户是否在相关反洗钱名单，对于境外客户，需核实是否为境外政要
C. C.登记--登记客户和客户关联人信息
D. D.留存--留存身份证明文件
A. A.交纳首付款(2FA002)
B. B.第二次付款(2FA003)
C. C.交纳尾款(2FA004)
D. D.当日冲正(2FA005)
解析：加盖柜面业务专用章
A. A.20万元
B. B.50万元
C. C.30万元
D. D.10万元
A. A.有管理权限用户的新增
B. B.有管理权限用户的用户修改
C. C.用户删除
D. D.用户启/停用
A. A.问好、仪容检查
B. B.业绩通报/本日工作目标制定
C. C.主题培训，如近期重要通知、成功案例分享
D. D.互动环节及口号
