我行大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括（ ）

A. A.智慧柜员、内勤副行长双人签字热敏小条

B. B.授权说明（特殊情况时提供）

C. C.现场照片

D. D.开销户登记簿查询（125403）截屏

A. A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的

C. C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. D.客户身份证件已消磁

A. A.金融机构应按照谁受理谁反馈的原则，向查询人反馈查询结果

B. B.受理人为金融机构营业网点的，金融机构营业网点在向查询人告知查询结果前，应将查询结果及查询过程向本行现金管理部门进行报告

C. C.为保证假币实物安全，查询人持假币实物申请查询的，金融机构应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸质处理程序进行处理

D. D.金融机构应建立查询登记薄，详细记录受理的每笔查询业务的经办人和复核人、查询号码、查询业务时间、查询结果等信息

A. A.单位客户购买，业务办理完毕补采“转账支票”正反面影像，以其他凭证付款的，采集相应影像，要素完整、签章齐全

B. B.对公客户委托授权书（代理人办理时提供）

C. C.承诺函（单位客户提供）

D. D.客户办理业务现场影像

A. A.退票实物

B. B.退票信息

C. C.客户信息

D. D.人民银行信息

A. A.存款人应填写《重要空白凭证领用单》

B. B.验证客户的结算专用IC卡/单位结算卡

C. C.经办人员通过“凭证出售[341001]”交易办理密码器代销业务

D. D.天津地区各营业机构凭证种类选择“277-非圈存支付密码器”

A. A.高风险账户 

B. B.高风险客户 

C. C.高风险部门 

D. D.高风险环节 

A. A.待核准

B. B.不收不付

C. C.停用

D. D.暂停非柜面