单位客户办理以下（ ）交易，只需要提供经办人有效身份证件。

A. A.转账方式部提个人定期存款，转入账号仅支持同客户号下结算Ⅰ类账户

B. B.办理定期存款业务未到期提前支取时，不需要出示存款人本人的有效身份证件

C. C.使用定期一本通存折进行5万以下定期开户时，由于已经有介质及开户信息，无需再提供客户有效身份证件

D. D.定期一本通账户分户销户使用“个人定期存款销户交易”，最后一笔分户销户时联动销总户

A. A.柜员在客户离柜后再返回时，应该对对账单进行核实后再加盖业务用章

B. B.对多张连续性的材料盖章时，原则上应加盖骑缝章

C. C.柜员在向外出具相关业务资料时，盖章前应对内容进行认真核对，原则上只对银行内部出具的业务资料盖章

D. D.提高员工洞察问题、发现风险的能力

A. A.按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件

B. B.银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件

C. C.非一级法人开户的，应当逐户提供该行一级法人授权书原件

D. D.存款银行为全国性银行的，只需提供其一级分行授权书原件

A. A.从单折纸质及印刷方面，审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰，单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常，单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹

B. B.单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常

C. C.从单折内容方面，审查打印的内容是否为银行常用字体，是针式还是喷墨、激光打印机打印，能否看到打印的凹痕，有无复印的嫌疑等

D. D.从印章方面，审查印章内容格式是否符合本行一般特点

A. A.基本存款账户

B. B.原投资人

C. C.原股东

D. D.原汇款人

A. A.采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务

B. B.对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记

C. C.在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查

D. D.可要求客户出示居民户口簿、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证，应留存相关证件复印件

A. A.年龄和职业的匹配性，如18岁以下，职业若选择“各类专业技术人员”，明显不符

B. B.收入和职业的匹配性，询问客户收入，进行职业选择

C. C.职业与衣着的匹配性，根据客户着装进行选择

D. D.职业与开户用途的匹配性，客户称开户用途为“代发工资、二手车买卖”等，职业类型若选择“不便分类的其他劳动者”，则不太合理

A. A.产品代码

B. B.存款人类别

C. C.账户性质

D. D.账号