营业机构进行针对客户信用状况及业务需求的尽职调查，可通过（ ）等方式，全面了解客户经营情况、支票违规历史、受到的行政处罚及罚款缴纳情况等信息，合理确定出售支票的数量。

A. A.按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件

B. B.银行业监督管理部门颁发的金融许可证和经营范围批准文件

C. C.非一级法人开户的，应当逐户提供该行一级法人授权书原件

D. D.存款银行为全国性银行的，只需提供其一级分行授权书原件

A. A.智慧柜员、内勤副行长双人签字热敏小条

B. B.授权说明（特殊情况时提供）

C. C.现场照片

D. D.开销户登记簿查询（125403）截屏

A. A.“调阅日期”处记载调阅会计档案当天日期

B. B.“批准人”处由批准调阅事项的有关主管人员签字或盖章

C. C.“归档日期”处记载调阅的会计资料归还档案管理人员的时间，精确到分

D. D.“档案日期”处记载需要调阅的该笔业务的发生时间

A. A.法人代表为异地三四线城市或村镇人员

B. B.法人年龄偏大或偏小

C. C.开户地点远离经营地点

D. D.公司注册地址为居民小区

A. A.1月15日

B. B.1月31日

C. C.3月31日

D. D.6月30日

A. A.同业定期存款开户交易支持单位客户和同业客户进行定期存款开户

B. B.同业定期存款开户交易，账户名称栏位为返显不可修改项

C. C.同业定期存款销户交易，转入账号应输入同客户号对公活期存款账户或内部账户

D. D.同业定期存款销户交易，转入账号不支持输入内部账号

A. A.在监控录像下由2名以上业务人员当面予以收缴

B. B.在智能前端系统中登记，打印《假币收缴凭证》并要求持有人签字

C. C.当面加盖“假币”字样戳记，将“假币收缴凭证”编号用黑色签字笔写在假币上，告知持有人相关权利

D. D.在“反假币系统”中进行登记

A. A.基本建设的资金

B. B.日常开支

C. C.更新改造的资金

D. D.特定用途，需要专户管理的资金

A. A.操作风险   

B. B.声誉风险   

C. C.信用风险   

D. D.市场风险