A、A.一次性发现假币3张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、B.属于利用新的造假手段制造假币的
C、C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、D.被收缴人不配合营业网点收缴行为的
答案：BCD
解析：A项：一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
A、A.一次性发现假币3张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、B.属于利用新的造假手段制造假币的
C、C.获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、D.被收缴人不配合营业网点收缴行为的
答案：BCD
解析：A项：一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
A. A.无法判断身份证件真实性
B. B.联网核查身份证件时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. D.客户提供了真实有效的身份证件
A. A.营业执照上未记载有效期或有效期为长期，系统中“营业执照到期日”一栏无需录入信息
B. B.系统中的“联系电话”与《开立单位银行结算账户申请书》中“经办人/代理人”中的“联系电话”相一致
C. C.个体工商户营业执照上表明“单位负责人”，系统勾选“法定代表人”
D. D.个体工商户在系统中“组织机构代码证”一栏为空
解析：B项：与法定代表人“联系电话一致”，C项：应勾选单位负责人
A. A.业务受理章
B. B.转讫章
C. C.柜面业务专用章
D. D.结算专用章
A. A.个人大额存单持有人办理原签约银行卡丢失换卡或主动换卡时，应对该账户重新进行大额存单签约
B. B.个人客户申请办理大额存单签约业务必须由本人办理
C. C.我行个人客户办理大额存单关联账户调整，提供代理人和被代理人有效身份证件可以代办
D. D.大额存单支持现金开立
解析：A项：系统自动将大额存单签约账户变更至新银行卡上，B项：可以代理，C项：不得代办，D项：不支持现金开立
A. A.当客户的机构类别为“0-消极非金融机构”时，控制人信息为必输项
B. B.当机构税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必选项，选择“否”时还需对原因进行选择
C. C.当控制人税收居民身份为“1-仅为非居民”或“2-既是中国税收居民又是其他国家税收居民”时，“能否提供居民国（地区）及纳税人识别号”栏位为必输项，选择“否”时还需对原因进行选择
D. D.该交易可用于维护客户的机构类别和机构税收居民身份
解析：D项：维护客户的机构类别和机构税收居民身份，需在维护对公客户信息(112200)中进行维护
A. A.长短款挂账[330010]
B. B.挂账原因选择“0003-现金收付挂账”
C. C.长短款销账[330011]
D. D.需在OA系统中提交“运营管理部—银联差错调账流程”
解析：B项：挂账原因选择“0001-ATM挂账”
A. A.2笔
B. B.3笔
C. C.4笔
D. D.6笔
A. A.自然人客户建立业务关系，客户本人为外国人
B. B.非自然人客户建立业务关系，法人、实际受益人为外国人
C. C.自然人客户建立业务关系，代理人为外国人
D. D.非自然人客户建立业务关系，经办人为外国人
A. A.5000万
B. B.1亿
C. C.1.5亿
D. D.2亿
A. A.基本存款账户开户许可证正本或基本存款账户编号
B. B.开立基本存款账户规定的全部证明文件
C. C.预先核准通知书
D. D.临时经营地工商行政管理部门的批文
