核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（ ）

A. A.资产负债表

B. B.现金流量表

C. C.利润表

D. D.股东权益表

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.办理对外业务时，前一位客户没有办理完，可以继续为下一位客户办理

B. B.业务办理过程中所收取的现金应放置在桌面客户目光可及处，该笔业务处理完成前，不得将其与尾箱现金相混

C. C.需向客户支付现金时，应将现金用点钞机进行计数和鉴伪，并提示客户注意计数、鉴伪全过程和离柜前的仔细核对

D. D.营业期间，柜员如需临时离柜，应将现金、重要空白凭证、印章、业务凭证等放入柜（箱）上锁保管

A. A.转户

B. B.营业执照被吊销

C. C.企业解散

D. D.无账户使用需求

A. A.不得指使、授意经办人员违规使用内部账户

B. B.应加强日常操作管理，做到账务明晰，核算准确，明确记录入账原因并留存相关资料

C. C.对于内部账与客户账间的划转，务必严格审核业务证明材料，做到证据充分，账务合理

D. D.各机构应指定专人每天检查内部账户使用情况和内部账业务操作情况

A. A.维护证明文件的有效期限

B. B.维护控股股东、实际控制人/受益所有人

C. C.维护支付联系人

D. D.维护机构税收居民身份标识

A. A.确保支付的现金已通过A类点钞机记录冠字号码信息

B. B.主动询问客户是否需要为其复点现金

C. C.如客户主动提出不需要复点，临柜人员要再次向客户询问，确认不需要复点后将现金交予客户

D. D.询问内容要清晰、直接，确保能够被监控设备准确记录

A. A.本人有效身份证件正反面，现场照片

B. B.本人身份证联网核查件

C. C.客户申请

D. D.信用卡正面