A、A.加强型客户身份识别
B、B.标准客户身份识别
C、C.简化客户身份识别
D、D.重点客户身份识别
答案：ABC
A、A.加强型客户身份识别
B、B.标准客户身份识别
C、C.简化客户身份识别
D、D.重点客户身份识别
答案：ABC
A. A.年利率/12=月利率
B. B.月利率/30=日利率
C. C.年利率/360=日利率
D. D.年利率/365=日利率
A. A.联合国安理会（UN）制裁名单
B. B.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单
C. C.欧盟（EU）制裁名单
D. D.我国公安部下发的恐怖组织和恐怖分子制裁名单
A. A.防范风险
B. B.预防案件发生
C. C.合理配置人力资源
D. D.跨级轮岗
解析：D项：同级轮岗
A. A.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人，被暂停新开立账户
B. B.因纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户”名单的单位和个人，被暂停非柜面业务
C. C.总行运营管理部反洗钱监测中心根据可疑交易名单暂停的非柜面业务
D. D.因开户之日起6个月内无交易记录的单位及个人账户，系统日终批量暂停其非柜面业务
A. A.“现金预约/撤销”、“凭证预约”交易无需打印纸质凭证
B. B.各营业网点向其上级机构申请现金、重空的出入库时，将现金出入库的各券别金额、各类未上机重空出入库明细以内网邮件上报至上级机构
C. C.主办行或现金管理中心确认无误后进行现金或凭证的预约确认，并进行配发
D. D.柜员操作“现金预约/撤销”、“凭证预约”交易时，增加现场授权控制，由二级柜员进行授权
A. A.现金
B. B.内部转账
C. C.个人活期转账
D. D.单位活期转账
A. A.最近1个月的交易流水
B. B.存款证明资料
C. C.最近3个月的交易流水
D. D.最近1个月的工资流水
A. A.在“元”之后应写“整”（或“正”）字
B. B.在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字
C. C.在“分”后面必须写“整”（或“正”）字
D. D.中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白
