A、A.审查客户身份信息
B、B.审查客户及其账户信息
C、C.审查客户历史交易
D、D.审查负面信息情况
答案：ABCD
A、A.审查客户身份信息
B、B.审查客户及其账户信息
C、C.审查客户历史交易
D、D.审查负面信息情况
答案：ABCD
A. A.营业终了将款箱寄库时，必须使用业务封签将全部寄库尾箱加封
B. B.各级机构应保管好未使用的封签，不得向行外流出或挪作他用
C. C.使用业务封签时，应确保尾箱在不破坏封签的情况下款箱内物品无法取出
D. D.为节约凭证，业务封签可以循环使用
解析：D项：每张业务封签只能使用一次
A. A.账户启用后
B. B.完成尽职调查后
C. C.正常使用3个月后
D. D.客户有需求随时可以开通
A. A.对公客户信息采集表
B. B.开户许可证或打印的基本存款账户信息
C. C.营业执照等单位身份证明文件
D. D.法定代表人/单位负责人身份证件
解析：A项：变更单位银行结算账户申请书（一式三联）
A. A.可在任意网点办理挂失
B. B.只能在开户网点办理挂失
C. C.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择现金收费
D. D.由于未激活账户状态为“只收不付”，收费标志应选择转账收费
A. A.开发企业不能申请变更天津市新建商品房预售资金监管账户
B. B.监管账户发生的全部手续费、工本费等支出，业务经办行均以转账形式收取
C. C.监管账户中的拨付资金操作通过银行柜台进行，并统一使用转账借方凭证和转账贷方凭证
D. D.监管账户一经开立，各营业机构不得以发放开发贷款或购房贷款为理由要求房地产开发企业更换监管账户开户行
解析：A项：监管项目尚未发生销售行为的可以变更，B项：均以现金形式支取，禁止从该账户内部账收取，C项：统一使用天津市新建商品房预售资金监管账户划款凭证
A. A.不准出租、出借银行结算账户
B. B.不得签发空头支票和远期支票
C. C.不得故意签发印章与预留银行印鉴不符（含密码）支票
D. D.不准套取银行信用
解析：身份证消磁或未带身份证发生长款，可打印长款凭证，直接根据挂账小凭条和挂账钱数为客户做销账处理
A. A.支票正面收款人需要与背面背书人签章处的名称完全一致
B. B.已加盖“委托收款”的票据允许再次背书转让
C. C.背书划线修改时，需保证划线前后的背书人印章完全一致
D. D.背书划线更正时也需保证背书连续
A. A.商业汇票
B. B.银行汇票
C. C.支票
D. D.本票
解析：提示：商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇票
A. A.通过授权，交易成功的，打印凭证，并核对打印结果
B. B.被拒绝授权的，则根据拒绝理由进行后续处理
C. C.被拒绝授权的，无须进行后续处理
D. D.交易失败的，应根据系统提示的失败原因进行后续处理
