A、A.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等为境外政要
B、B.客户所提供的身份证件不在有效期内
C、C.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等出现在相关反洗钱名单
D、D.客户不配合客户身份识别
答案:ABCD
A、A.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等为境外政要
B、B.客户所提供的身份证件不在有效期内
C、C.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等出现在相关反洗钱名单
D、D.客户不配合客户身份识别
答案:ABCD
A. A.接待客户时,实行首问责任制。第一个接受客户咨询的柜员,应热情接待客户,对客户的咨询或意见要认真、细致地做出回答
B. B.柜员办理业务时,应以适宜的音量复述客户所办的业务,给予必要的提示
C. C.如对客户交代或回答的事项没有听清楚,应再次询问客户
D. D.遇客户办理定期提前支取等业务时,默认客户已知晓利息损失,直接为客户办理即可
解析:D项:遇客户办理定期提前支取等业务时,应主动提醒客户会受到利息损失
A. A.理财产品撤单业务必须由客户本人(机构客户应为指定经办人)办理,不得代办
B. B.在理财产品销售过程中,对于客户签约交易,必须由客户本人办理,不得代办
C. C.个人客户办理撤单业务的,可以到我行任意网点办理
D. D.客户风险承受能力评估可以由代理人进行办理
解析:C项:至原经办营业机构办理撤单手续,D项:须由本人办理,不得代办
A. A.100万元(含)
B. B.200万元(含)
C. C.300万元(含)
D. D.500万元(含)
A. A.2019年9月30日星期一(工作日)
B. B.2019年10月1日至7日(法定假日)
C. C.2019年10月8日星期二
D. D.2019年9月29日星期日(公休日)
A. A.若该企业前往建设银行办理业务,建设银行将支票留下做支付依据,将进账单提往清算,叫做建设银行提出贷方票据(因为是提出进账单),我行从清算中心收到进账单,叫提入贷方票据
B. B.若该企业前往我行办理业务,我行留下进账单,将支票提往清算中心,叫做我行提出借方票据(因为是支票),建设银行从清算中心收到转账支票,叫提入借方票据
C. C.若在我行下账,则为顺提
D. D.若在建设银行下账,则为倒提
A. A.代理人通过“个人活期存款开户”交易开立I类结算账户,金额5万元
B. B.代理人通过“个人活期存款开户”交易开立I类结算账户,金额1万元
C. C.代理人通过“个人活期支取”交易取现,金额10万元
D. D.代理人通过“个人定期销户”交易销户,金额30万元
解析:提示:代理开立结算账户均需要电话核实,与存入金额大小无关;支取20万(含)以上需要核实
A. A.普卡
B. B.金卡
C. C.白金卡
D. D.黑金卡
A. A.tjbhnsh 公众号
B. B.tjbhnsyh 公众号
C. C.“天津滨海农村商业银行”公众号
D. D.“天津滨海农商银行”公众号