业务存续期间，综合考虑客户特征、业务关系、交易目的等因素，在持续识别的基础上，对于存在以下（ ）洗钱风险较高情形的，应当根据风险状况加强客户身份识别。

A. A.以本行个人结算账户转账方式缴费，交易金额在人民币5万元以下

B. B.以本行个人结算账户转账方式缴费，交易金额在人民币5万元以上

C. C.以现金方式缴费，交易金额在人民币5万元以下

D. D.以现金方式缴费，交易金额在人民币5万元以上

A. A.单位财务联系人联系电话

B. B.单位批量开户业务授权代理人联系电话

C. C.客户本人联系电话

D. D.单位办公场所座机

A. A.转出账号可为专用账户账号

B. B.转出账号可为与客户信息不同客户号的账号

C. C.转出账号不可为内部账账号

D. D.转出账号可为与客户信息同客户号下的一般存款账户账号

A. A.在为大额现金设备（UCR）进行加钞时，加钞信息界面不显示4号钞箱

B. B.在查询大额现金设备（UCR）钞箱信息时，查询钞箱信息界面不显示4号钞箱

C. C.大额现金设备（UCR）在保险柜门打开的情况下不可以进行存取款操作

D. D.大额现金设备（UCR）在钞门未关闭的情况下不可以进行存取款操作

A. A.预算类专用存款账户开户许可证正、副本

B. B.原开户时提供的预算单位开户批复书或预算单位账户备案表

C. C.变更以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页

D. D.原开立单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时的全套资料，及内设部门新负责人的任命文件

A. A.当年新开立的单位银行结算账户

B. B.久悬单位银行账户

C. C.法院冻结的单位银行结算账户

D. D.专用存款账户

A. A.通过STM挂失补发交易补发银行卡，任意卡种均不收费

B. B.小张通过STM办理挂失结清业务，销户后结清金额10万元可转入其父亲在我行开立的活期账户

C. C.小王通过STM办理挂失结清业务，销户后结清金额1万元可转入他行账户

D. D.小李通过STM办理挂失结清业务，销户后结清金额6万元可转入他行账户

A. A.自助回单卡账户维护

B. B.自助回单卡密码维护

C. C.单位结算卡维护

D. D.单位结算卡开卡