A、A.大额现金开户
B、B.异常开户
C、C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、D.交易目的
答案:ABC
A、A.大额现金开户
B、B.异常开户
C、C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D、D.交易目的
答案:ABC
A. A.经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B. B.异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的借款合同
C. C.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人,在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明
D. D.企业在异地开立一般存款账户和专用存款账户的,还应提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号
解析:A项:无需提供证明,可通过人行账户系统自动发送查询
A. A.吸收客户资金不入账罪
B. B.职务侵占罪
C. C.非法吸收公众存款罪
D. D.是正常办理业务,不属于犯罪
A. A.500元
B. B.1000元
C. C.2000元
D. D.5000元
A. A.必须坚持“顺序使用、及时销号、人离证收”的原则
B. B.事先在重要空白凭证上加盖业务印章或经办人名章
C. C.属于银行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,属于客户签发的重要空白凭证,严禁银行代为签发
D. D.签发重要空白凭证时,如填写错误,应作废重填,作废时必须剪角(避开凭证号码)并加盖“作废”戳记,并及时在智能前端系统中进行操作处理,作废的凭证作当日传票附件
A. A.录入柜员选择相应交易导入,以“先正面后背面”为顺序扫描支票影像
B. B.导入成功后按支票和进账单完整、准确录入电子清算信息
C. C.将支票及进账单传递给指定复核柜员进行复核
D. D.复核柜员进入复核界面,只需核对已录入的清算信息与支票影像是否一致
解析:D项:复核柜员应依据支票和进账单,对已录入的支票影像和清算信息进行核对
A. A.每笔2000元以下(含2000元),收费2元
B. B.每笔2000元-5000元(含5000元),收费5元
C. C.每笔5000元-1万元(含1万元),收费10元
D. D.每笔1万元-10万元(含10万元),收费15元
解析:D项:每笔1万元-5万元( 含5万元), 收费15元
解析:核对无误后以书面形式逐级向所属分行、中心支行报批
A. A.中国居民的临时身份证
B. B.外国公民的护照
C. C.香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
D. D.外国公民的居民身份证