A、A.第二代身份证读写器
B、B.向公安部门核实
C、C.公民身份联网核查系统
D、D.向公正机关核实
答案：ABC
A、A.第二代身份证读写器
B、B.向公安部门核实
C、C.公民身份联网核查系统
D、D.向公正机关核实
答案：ABC
A. A.存单（正面）
B. B.《质物登记止付申请书》及《质物止付审批表》
C. C.单位客户由代理人办理的，需采集授权书
D. D.代理办理的，采集法人及代理人身份证
解析：D项：代理办理只需采集代理人身份证
A. A.一声问候、一个微笑、一次询问
B. B.一次引导、一点提醒、一次指导
C. C.一次关怀、一份午餐
D. D.一次分流、一声道别
解析：C项：一次关怀、一份饮品
A. A.进账单日期是否为提交当日（特殊情况请注明原因）
B. B.大小写金额是否一致
C. C.收付款人信息是否完整、正确
D. D.票据种类、票据号码是否与支票信息一致且符合书写要求
A. A.客户身份识别也称“了解你的客户”
B. B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
C. C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核
D. D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务
解析：D项：应中止为客户办理业务
解析：还需由网点业务 人员在行内OA办公系统提交流程
A. A.1元（含）
B. B.5元（含）
C. C.10元（含）
D. D.50元（含）
A. A.1-初次识别可疑
B. B.2-账户交易可疑
C. C.3-涉案账户同期、同批
D. D.4-其他（具体原因）
A. A.电子商业汇票为定日付款票据
B. B.个人客户可以办理电子商业汇票
C. C.电子财务公司承兑汇票由企业集团财务公司承兑
D. D.电子商业汇票以元为计价单位
解析：B项：不能，D项：将 “元”改为“人民币”
A. A.不该说的秘密，绝对不说
B. B.不该记录的秘密，绝对不记录
C. C.在公开场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密
D. D.不携带秘密文件、资料回家浏览或参观、探亲、访友和出入公共场所
