A、A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B、B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C、C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
答案：AC
A、A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B、B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C、C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D、D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
答案：AC
A. A.“变更原因”处注明“旧印鉴卡片更换”
B. B.“变更原因”处勾选“其他”并注明“验资转基本”
C. C.“变更原因”栏勾选“原章损坏或变形”，空白处注明“更换财务章/个人名章”
D. D.“变更原因”栏勾选“原章损坏或变形”，空白处注明“重新采集原印章”
A. A.信用中介
B. B.支付中介
C. C.信用创造
D. D.金融服务
解析：提示：信用中介指通过银行的负债业务，把闲散货币集中到银行，再通过资产业务，把它投向经济各部门
A. A.初、中、高级会计师和经济师
B. B.理财、保险、基金从业资格证书
C. C.货币反假资格证书
D. D.注册理财规划师证书
A. A.网点付托收承付快递费
B. B.内部账冲销业务所填制的业务传票
C. C.有权机关冻结时出具的《协助冻结存款通知书》
D. D.个人客户印鉴解挂重置时填写的申请书
A. A.扫描
B. B.录入
C. C.复核
D. D.打印
A. A.身份证
B. B.临时身份证
C. C.外国人永久居留证
D. D.户口簿
A. A.自助设备钞箱只允许放入规定面值的现金
B. B.不得强行挤压堆放超量的钞票
C. C.装入自助设备钞箱的现金必须是经（点钞）清分机点出的合格用钞
D. D.放入钞箱现金要符合人民银行的流通标准，严禁假钞、残钞放入钞箱
A. A.内设机构（部门）成立文件及负责人任命
B. B.内设机构（部门）负责人身份证件
C. C.“以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页”
D. D.单位授权其内设机构（部门）开户的授权书
A. A.存单（正面）
B. B.《质物登记止付申请书》及《质物止付审批表》
C. C.本人身份证
D. D.代理人办理提供本人及代理人身份证
