A、A.客户身份识别也称“了解你的客户”
B、B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
C、C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核
D、D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务
答案：ABC
解析：D项：应中止为客户办理业务
A、A.客户身份识别也称“了解你的客户”
B、B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别
C、C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核
D、D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务
答案：ABC
解析：D项：应中止为客户办理业务
A. A.存放中央银行款项
B. B.拆放同业
C. C.同业拆入
D. D.各种贷款
解析：提示：资产类在借方，负债类在贷方
A. A.凭密码
B. B.凭证件
C. C.凭存折存单
D. D.凭印鉴
A. A.丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章
B. B.“空存实取”、柜员虚假调拨现金、白条抵库、空库、账实不符等
C. C.自助设备虚假加钞
D. D.柜员出租、出借个人结算账户为客户在柜台办理业务
解析：总行进行核定
A. A.对公活期存款销户必须为零余额销户
B. B.协议存款销户交易中，存期未到期或者正好到期时，“超期利率”栏位为必输项
C. C.协议存款销户交易中，存期超期时超期利率为必输项
D. D.对公活期存款核准类账户办理销户时，交易类型默认为“待核准”
A. A.统一社会信用代码证号
B. B.工商注册号
C. C.单位账号
D. D.单位客户号
A. A.“变更原因”处注明“旧印鉴卡片更换”
B. B.“变更原因”处勾选“其他”并注明“验资转基本”
C. C.“变更原因”栏勾选“原章损坏或变形”，空白处注明“更换财务章/个人名章”
D. D.“变更原因”栏勾选“原章损坏或变形”，空白处注明“重新采集原印章”
A. A.对公综合签约/解约
B. B.微银行“银企对账签约”
C. C.对公客户信息维护
D. D.对公账户信息维护
A. A.挂失业务采集挂失止付通知书第二联
B. B.撤挂业务采集挂失止付通知书第三联
C. C.挂失止付通知书第一联加盖柜面业务专用章与公函等专夹保管，与其他挂失资料年终一并装订，永久保管
D. D.挂失止付通知书第二联与打印的通用凭证做柜员传票，按业务时间顺序摆放
A. A.存取托收承付快递费、缴纳本行党费时在备注栏位注明具体事项，仅上传业务传票即可，无需提供其他证明材料
B. B.在交易摘要栏准确录入款项来源或用途
C. C.对于需要提供现金收入依据而无法提供的，需在打印出的记账凭证上注明详细情况，由经办柜员签字
D. D.提交远程授权时需采集打印出的业务传票
解析：C项：由内勤副行长/分理处负责人签字
