与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与 尽职调查。出现以下（ ）等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

A. A.智能柜员机（STM）存单受理模块需每天进行清机

B. B.智能柜员机（STM）存单售卖模块需每天进行清机

C. C.智能柜员机（STM）存单票据箱放置存单时，小号在下，大号在上，且凭证号码需连续

D. D.智能柜员机（STM）存单票据箱为空的情况下，定期开户不能开立定制存单，但是不影响其他定期产品的开立

A. A.因内部操作失误，业务人员丢失客户资料造成损失 

B. B.因黑客攻击导致银行系统瘫痪，造成损失

C. C.因贷款客户违约导致银行损失

D. D.因大规模停电使银行不能营业造成的损失

A. A.审核《结算专用凭证》相关事项

B. B.核验客户有效身份证件或单位结算卡

C. C.查询付款人账号、户名是否相符，账户余额是否足额

D. D.如为大额资金汇划（交易金额20万元及以上），经办柜员需向单位支付联系人电话核实，并在智能前端系统中登记核实内容

A. A.充分披露信息

B. B.公平对待客户

C. C.保护客户信息

D. D.妥善处理客户投诉

A. A.柜面业务专用章

B. B.汇票专用章

C. C.本票专用章

D. D.假币章

A. A.需要提供护照的英文翻译件

B. B.翻译件应由专业的翻译公司进行翻译

C. C.翻译件上需要加盖有翻译公司的翻译专用章（无翻译专用章需提供其他有关资质证明）

D. D.需要提供法人的其他辅助证件

A. A.代销基金的定投开通、认购/申购、赎回、投资者类型变更

B. B.大额存单签约/解约

C. C.天天赢签约/解约

D. D.理财产品认购/申购

A. A.基本存款账户

B. B.一般存款账户

C. C.专用存款账户

D. D.保证金账户