A、A.客户身份情况分析,例如行业、经营状况、财务状况等
B、B.账户分析,分析账户开立的背景及用途
C、C.资金交易分析,客户交易是否满足可疑行为的特征
D、D.其他情况分析,分析客户其他异常行为
答案:ABCD
A、A.客户身份情况分析,例如行业、经营状况、财务状况等
B、B.账户分析,分析账户开立的背景及用途
C、C.资金交易分析,客户交易是否满足可疑行为的特征
D、D.其他情况分析,分析客户其他异常行为
答案:ABCD
A. A.当日取消[510000]
B. B.活期存款隔日冲正[127103]
C. C.存款冲销[149306]
D. D.当日冲正[2FA005]
A. A.《变更单位银行结算账户申请书》
B. B.客户本人有效身份证件正反面
C. C.本人现场清晰照片
D. D.《撤销单位银行结算账户申请书》
A. A.凭证内部手工处理
B. B.凭证作废
C. C.凭证销毁
D. D.客户凭证交回
解析:提示:使用“凭证内部手工处理”交易中的“内部作废”
A. A.柜员需准确录入交换行行号,若对方行已取消同城清算,则需查找承接行后录入系统
B. B.付款人账号可以录入支票磁码域的账号
C. C.付款人账号可以录入支票右上角出票人账号
D. D.付款人户名录入需与支票出票人签章上的名称一致
A. A.取现用途为货款的,提供采购合同、协议、发票(如有)
B. B.取现用途为村民福利费的,提供村委会决议、发放福利明细
C. C.支取单位在支取申请上应承诺“该用途真实有效,由此引发的一切纠纷由我单位承担”
D. D.取现用途为工资的,每月限支取一次
A. A.个人普通贷款还款
B. B.个人按揭贷款正常还款
C. C.欠款还款
D. D.提前结清
A. A.口头申报、电话方式申报头寸均视为有效
B. B.超过规定时间的头寸申报视为无效。因过时申报而付款,造成的透支或拒付,由申报单位负责
C. C.因申报单位自身原因漏报、迟报资金情况,延误客户款项支付或人行备付金空头,给我行信誉造成不良影响的,总行将通报全行并视情况进行相应处理
D. D.付款头寸和收款头寸可以相抵,无需同时分别申报
解析:A项:无效,D项:不能相抵,必须同时分别申报