A、A.联合国安理会（UN）制裁名单
B、B.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单
C、C.欧盟（EU）制裁名单
D、D.我国公安部下发的恐怖组织和恐怖分子制裁名单
答案：ABCD
A、A.联合国安理会（UN）制裁名单
B、B.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单
C、C.欧盟（EU）制裁名单
D、D.我国公安部下发的恐怖组织和恐怖分子制裁名单
答案：ABCD
A. A.关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息
B. B.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析
C. C.客户为外国政要的，由于其身份特点，金融机构不应对其资金来源及用途进行了解
D. D.客户先前提交的身份证件已过期的，客户未在合理期限内更新且无合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务
解析：C项：客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
A. A.《人民币银行结算账户管理办法》中账户的“正式开立之日”，无论是核准类还是备案类的账户，均指银行为存款人办理开户手续的日期
B. B.存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的，银行不得为存款人开立银行结算账户，原已开立的银行结算账户应予销户
C. C.营业机构应依法为存款人的银行结算账户信息保密，对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，有权拒绝任何单位或个人查询
D. D.储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算，严禁将单位和个体工商户款项转入储蓄账户
解析：A项：核准类账户正式开立之日指人行核准日期
A. A.加大厅堂内外部环境及自助银行间的巡查力度和频次
B. B.如发现张贴非法集资、出租出借银行账户、银行卡等非法广告，或与本行无关的海报、宣传单等，应及时清理
C. C.加强厅堂日常管理，对客户做好个人信息保密等安全提示
D. D.发现非我行人员在厅堂对客户进行产品推销、问卷调查等 任何与我行业务无关的活动应及时制止
解析：[审批单号]一栏需确保每次输入的单号是唯一的
A. A.特大违规违纪行为
B. B.重大违规违纪行为
C. C.严重违规违纪行为
D. D.一般违规违纪行为
A. A.账户名称
B. B.法定代表人或单位负责人
C. C.开户日期
D. D.存款人类别
A. A.基本存款账户
B. B.一般存款账户
C. C.验资账户
D. D.专用存款账户
解析：提示：包括临时户，不包括验资账户
A. A.大额交易和可疑交易报告
B. B.现金交易报告
C. C.财务报表
D. D.业务报告
A. A.用于兑换网点为持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换时，登记持有人信息及特殊残缺、污损人民币券别、版别等信息
B. B.每一兑换单上可以填制多种券别货币的全额或半额
C. C.《特殊残缺污损人民币兑换单》共两联，第一联营业网点留存，第二联交持有人
D. D.《特殊残缺污损人民币兑换单》共三联，第一联营业网点留存，第二联交持有人，第三联粘贴于专用袋
解析：B项：仅能填制一种券别的某一个版别货币的全额或半额
A. A.集中办理大学生创业型企业开户的
B. B.同一人代理或陪同多家企业开户的
C. C.企业法定代表人或负责人对企业经营情况、经营地址等不清楚，均由陪同的代理记账公司人员代为回答
D. D.对于柜面提出的实地核查要求，以不便为由予以拒绝
