A、A.本行反洗钱名单包括第三方采购的道琼斯名单和洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单（自建名单）
B、B.反洗钱自主监测名单是指交易监测过程中，经反洗钱专职人员人工判定存在可疑行为的客户
C、C.红名单是指评级类型为高风险的客户
D、D.白名单是指符合中国人民银行规定的可免报送可疑交易的客户
答案：ABC
解析：D项：免报送大额交易的客户
A、A.本行反洗钱名单包括第三方采购的道琼斯名单和洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单（自建名单）
B、B.反洗钱自主监测名单是指交易监测过程中，经反洗钱专职人员人工判定存在可疑行为的客户
C、C.红名单是指评级类型为高风险的客户
D、D.白名单是指符合中国人民银行规定的可免报送可疑交易的客户
答案：ABC
解析：D项：免报送大额交易的客户
A. A.基本建设的资金
B. B.日常开支
C. C.更新改造的资金
D. D.特定用途，需要专户管理的资金
A. A.采集经办人有效身份证件原件正（反）面影像信息
B. B.经办人办理业务现场影像
C. C.《天津市社会保险综合业务处理单》
D. D.电子缴费付款凭证
解析：还需要采集《国家税务总局天津市税务局社会保险
费缴费通知单》
A. A.营业机构对存款人的支付密码器进行启用、停用或作废之后，启用、停用或作废次日生效
B. B.自支付密码启用日起，存款人提交的票据或支付凭证（出票日期不限）必须填写支付密码
C. C.自支付密码启用日起，存款人提交的票据或支付凭证（出票日期不限）未填写支付密码或支付密码填写不正确的，开户机构应拒绝办理
D. D.存款人为个人购买支付密码器时，必须本人办理
解析：A项：当日生效，D项：可以代理
A. A.资料查询
B. B.识别日志
C. C.票据识别日志
D. D.业务日志
A. A.如存量客户开户时，客户信息不需要维护，也需要打印《客户信息采集表》留存在账户资料中
B. B.如存量客户信息开户时，需要维护客户信息，根据情况填写《对公客户信息采集表》及《开立单位结算账户申请书》
C. C.企业开立基本存款账户，应在开户后立即在人行账户管理系统中进行备案
D. D.企业开立一般存款账户时，如其基本存款账户为取消核准后开立的，则不要需提供基本户开户信息
解析：A项：不需打印《客户信息采集表》，D项：需要提供
A. A.暂停非柜面转正常（借记卡除外）
B. B.凭证挂失
C. C.单笔久悬转正常
D. D.冒名账户销户
A. A.身份证
B. B.临时身份证
C. C.户口簿
D. D.护照
A. A.是否签订监管协议或留存相关合同、业务部门证明
B. B.监管协议是否符合有关办法规定
C. C.是否越权监管
D. D.对账户资金使用是否履行了监管责任
