A、A.营业机构反洗钱工作人员，收到可疑案例协查后，应根据协查内容，结合客户关系归属、客户身份背景、开户目的、交易目的、资金用途等进行回复
B、B.必要时，营业机构反洗钱工作人员可向理财经理或客户经理进行了解，也可联系客户进行核实
C、C.联系客户核实时，要从维护客户资金安全的角度，注意保密和侧面了解，不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
D、D.内勤行长要对营业机构反洗钱工作人员履职提供必要帮助，协调有关业务经办柜员、理财经理、客户经理进行配合
答案：ABCD
A、A.营业机构反洗钱工作人员，收到可疑案例协查后，应根据协查内容，结合客户关系归属、客户身份背景、开户目的、交易目的、资金用途等进行回复
B、B.必要时，营业机构反洗钱工作人员可向理财经理或客户经理进行了解，也可联系客户进行核实
C、C.联系客户核实时，要从维护客户资金安全的角度，注意保密和侧面了解，不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
D、D.内勤行长要对营业机构反洗钱工作人员履职提供必要帮助，协调有关业务经办柜员、理财经理、客户经理进行配合
答案：ABCD
A. A.内部账现金付出、内部账转账（除固定上划资金外，如党费、损益等）交易，需由内勤副行长审核后签字确认，同时附相应业务依据
B. B.内部账现金付出、内部账转账（除固定上划资金外，如党费、损益等）交易，需由内勤副行长审核后签字确认，无需提供相应业务依据
C. C.内部账现金收入交易，应提供相关业务依据（收缴党费、快递费除外）
D. D.内部账现金收入交易，无法提供业务依据的，应由内勤副行长审核并在系统打印出的记账凭证上签字
A. A.智能柜员机（STM）综合签约包括短信通知、手机银行、天天赢
B. B.智能柜员机（STM）大额现金设备清钞时，钞门是关闭的
C. C.对于智能柜员机（STM）设备，每天需要先从管理端系统维护关机后，再按关闭按钮，拔掉电源
D. D.通过智能柜员机（STM）信用卡还款交易，可以进行他行信用卡还款
解析：B项：钞门是打开的，D项：仅允许本行信用卡还款
A. A.网银
B. B.单位结算卡转账及取现功能
C. C.出售转账支票
D. D.出售现金支票
A. A.公证书原件
B. B.全部继承人联网核查结果
C. C.全部继承人身份证正反面及现场影像
D. D.被继承人身份证正反面
A. A.合规问责制度
B. B.合规绩效考核制度
C. C.诚信举报制度
D. D.公平竞争制度
A. A.营业机构反洗钱工作人员，收到可疑案例协查后，应根据协查内容，结合客户关系归属、客户身份背景、开户目的、交易目的、资金用途等进行回复
B. B.必要时，营业机构反洗钱工作人员可向理财经理或客户经理进行了解，也可联系客户进行核实
C. C.联系客户核实时，要从维护客户资金安全的角度，注意保密和侧面了解，不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
D. D.内勤行长要对营业机构反洗钱工作人员履职提供必要帮助，协调有关业务经办柜员、理财经理、客户经理进行配合
A. A.②①③
B. B.②③①
C. C.①②③
D. D.①③②
解析：只有作为监护人为子女开户时可以留存员工个人电话
A. A.个人账户
B. B.我行指定内部账
C. C.客户指定对公账户
D. D.以上都不对
A. A.依法求偿权
B. B.公平交易权
C. C.知情权
D. D.自主选择权
