A、A.理财POS业务可以由他人代为办理
B、B.转出卡、转入卡必须为客户本人名下账户
C、C.转出卡只限于他行借记卡
D、D.客户如没有我行借记卡，可使用存单或存折进行理财POS业务的办理
答案：BC
解析：A项：理财POS业务必须由本人办理，D项：转入卡不支持存单、存折
A、A.理财POS业务可以由他人代为办理
B、B.转出卡、转入卡必须为客户本人名下账户
C、C.转出卡只限于他行借记卡
D、D.客户如没有我行借记卡，可使用存单或存折进行理财POS业务的办理
答案：BC
解析：A项：理财POS业务必须由本人办理，D项：转入卡不支持存单、存折
A. A.不计息
B. B.活期存款利率
C. C.约定存期同档次定期利率
D. D.协议利率
A. A.公开市场业务
B. B.存款准备金制度
C. C.再贴现
D. D.窗口指导
A. A.将营销二维码交予中介代为营销
B. B.为完成销售指标，协助本不符合基本准入要求的客户填写虚假资料
C. C.将营销人员填写为客户联系人
D. D.批量营销中介机构人员以及收入不稳定人员等高风险人群
A. A.假币登记
B. B.假币收缴/上缴“3-上级机构收缴”
C. C.假币收缴/上缴“4-向人行上缴”
D. D.假币收缴/上缴“5-向上级机构上缴”
A. A.正常、关注、次级、可疑、损失
B. B.正常、关注、次级、可疑、逾期
C. C.正常、关注、呆滞、可疑、损失
D. D.正常、关注、逾期、可疑、损失
A. A.境内ATM跨行取款手续费
B. B.个人网上银行/手机银行转账手续费
C. C.个人跨行柜台转账汇款手续费
D. D.开立个人存款证明手续费
A. A.1-初次识别可疑
B. B.2-账户交易可疑
C. C.3-涉案账户同期、同批
D. D.4-其他（具体原因）
A. A.个人人民币存款账户支控方式为凭证件支取的，可由代理人办理
B. B.个人账户修改支取方式后，系统联动修改通兑标志
C. C.凭密码支取默认“通存通兑”
D. D.除支控方式为凭密码支取外，其他支取方式默认“通存不通兑”
解析：A项：必须客户本人办理
