A、 约束为本
B、 制度为本
C、 风险为本
D、 管理为本
答案:C
解析:根据题目中提到的反洗钱合规精神,逐步从规则为本到,要求金融机构主动识别、管理风险,而不仅仅是被动遵守监管规定。选项C“风险为本”最符合这个要求,因为在反洗钱合规中,金融机构需要将风险管理作为核心,通过主动识别和管理风险来履行反洗钱的职责。
A、 约束为本
B、 制度为本
C、 风险为本
D、 管理为本
答案:C
解析:根据题目中提到的反洗钱合规精神,逐步从规则为本到,要求金融机构主动识别、管理风险,而不仅仅是被动遵守监管规定。选项C“风险为本”最符合这个要求,因为在反洗钱合规中,金融机构需要将风险管理作为核心,通过主动识别和管理风险来履行反洗钱的职责。
A. 备案制
B. 核准制
C. 备案和核准
D. 备案或核准
解析:题目解析 这道题目是在询问关于房地产开发项目管理的知识。根据题目的描述,房地产开发项目实行哪种管理制度。根据选项,A选项备案制是指房地产开发项目需要向相关行政部门备案,获得合法经营资格。B选项核准制是指房地产开发项目需要经过政府或相关部门的核准才能进行。C选项备案和核准是A选项和B选项的组合,不符合题目要求只选择一种管理制度。D选项备案或核准是A选项和B选项的逻辑关系,不符合题目要求只选择一种管理制度。因此,答案选择A,即备案制。
A. 300万(不含)
B. 500万(不含)
C. 300万(含)
D. 500万(含)
解析:题目解析 这道题目要求确定小额外币单位活期存款的金额范围。根据给定选项中的金额数值,小额外币单位活期存款的金额在300万美元以下,所以选项A是正确答案。
A. 一方以欺诈胁迫手段订立合同、损害国家利益的
B. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的
C. 违法法律、行政法规的强制性规定的
D. 损害社会公共利益的
解析:下列哪些情况会导致合同无效?() A. 一方以欺诈胁迫手段订立合同、损害国家利益的 B. 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的 C. 违法法律、行政法规的强制性规定的 D. 损害社会公共利益的 答案:ABCD 题目解析:根据选项的描述,以下情况会导致合同无效:一方以欺诈胁迫手段订立合同、损害国家利益的(选项A),这表示当一方通过欺诈或胁迫方式达成合同,
A. 正确
B. 错误
解析:解析:资产证券化业务募集资金用途不受限制。
A. 定额度
B. 定策略
C. 定产品
D. 定份额
解析:核定集团客户综合授信,包括哪些方面 答案:ABD 解析:核定集团客户的综合授信需要考虑以下几个方面: A. 定额度(确定授信额度):在核定集团客户的综合授信中,需要确定给予该客户的授信额度,即可以向该客户提供的信贷资金的限额。 B. 定策略(确定授信策略):在核定集团客户的综合授信中,需要确定针对该客户的授信策略,即制定与该客户的信贷关系相关的决策和方针。 D. 定份额(确定分配份额):在核定集团客户的综合授信中,需要确定给予该客户的资金分配份额,即确定该客户可以从授信额度中获得的资金比例。 因此,选项ABD都是核定集团客户综合授信所需考虑的方面。
A. 正确
B. 错误
A. 发起业务
B. 额度分配
C. 获得委托
D. 融资结构设计
解析: 题目要求找出银团贷款业务筹组过程中不包括的阶段。选项B额度分配是委托前阶段不包括的,因此答案为B。
A. 千分之一
B. 500
C. 1000
D. 50
解析: 题目中要求填写汇款方式进口项下的费标准的最低和最高金额,并给出了单位。根据选项分析: A. 千分之一:表示费用的比例。 B. 500:最低金额,单位未给出。 C. 1000:最高金额,单位未给出。 D. 50:单位未给出。 综上所述,答案中的选项ACD表示费标准是千分之一,最低金额是50元,最高金额是1000元。
A. 一个月
B. 六个月
C. 三个月
D. 十二个月
解析:题目解析 选项D(十二个月)是电子银行承兑汇票的付款期限最长不超过的时间。电子银行承兑汇票是一种电子化的票据形式,它具有支付保证和流通便利的特点。根据规定,电子银行承兑汇票的付款期限最长不超过十二个月,即借款人在收到电子银行承兑汇票后,最迟在十二个月内进行付款。
A. 客户要素
B. 交易背景要素
C. 地域要素
D. 行业要素
解析:题目解析 答案选项B不是识别洗钱及恐怖融资活动的风险要素。洗钱及恐怖融资活动的风险要素包括客户要素、地域要素和行业要素。这些要素与洗钱和恐怖融资的风险相关。选项B中的交易背景要素与识别洗钱及恐怖融资活动的风险要素无关,因此是正确的答案。