A、识别
B、计量
C、监控
D、评估
答案:ABCD
A、识别
B、计量
C、监控
D、评估
答案:ABCD
A. 1年
B. 1个月
C. 1周
D. 3年
A. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户,以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B. 经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需要采取强化风险控制措施的客户
C. 经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,需要进行跟踪监测,进一步判断其风险特性的客户
D. 经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 项目生产(建设)方案的评价
B. 项目采用技术与设备的先进性评价
C. 项目技术成熟性评价
D. 项目能源供应状况评价
A. 网银
B. 柜面
C. 手机银行
D. 现金管理平台
A. 保证固定收益产品
B. 保证最低收益产品
C. 保本浮动收益产品
D. 非保本浮动收益产品
A. 对公多利丰存款
B. 对公双利丰存款
C. 单位协定存款
D. 单位通知存款
A. 国债
B. 金融债
C. 中央银行票据
D. 债券回购