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各条线题库练习题
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(
单选题
)
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。

A、国务院金融办公室

B、中国人民银行

C、中国银行业监督管理委员会

D、公安部

答案:B

解析:题目解析:选项B.中国人民银行。在中国,反洗钱工作的行政主管部门是中国人民银行。作为中国的中央银行和货币政策管理机构,中国人民银行负责制定和执行反洗钱政策,监督和管理金融机构的反洗钱工作。

各条线题库练习题
1、PPP项目的三真要求是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700005.html
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产业化龙头企业贷款的产品特点包括?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee4670001d.html
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各级行进行财务预算事项审批时,应当将()作为预算项目实施的前置条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5498-c039-62ee46700022.html
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重要空白凭证管理应遵循“( )”的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700020.html
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银行发现( )发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续;企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取适当控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee46700015.html
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银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案,包括采取对冲、( )等措施降低市场风险水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700016.html
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党的二十大对农业农村工作进行了总体部署,概括来说有哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee4670000c.html
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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700005.html
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13.粮食调销贷款可实行自主支付。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4578-c039-62ee4670000f.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700003.html
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(
单选题
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各条线题库练习题

()是我国国务院反洗钱行政主管部门。

A、国务院金融办公室

B、中国人民银行

C、中国银行业监督管理委员会

D、公安部

答案:B

解析:题目解析:选项B.中国人民银行。在中国,反洗钱工作的行政主管部门是中国人民银行。作为中国的中央银行和货币政策管理机构,中国人民银行负责制定和执行反洗钱政策,监督和管理金融机构的反洗钱工作。

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相关题目
1、PPP项目的三真要求是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700005.html
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产业化龙头企业贷款的产品特点包括?( )

A. 坚持服务“三农”和实体经济

B. 坚持择优支持

C. 坚持风险可控

D. 坚持城乡统筹、因地制宜

解析:产业化龙头企业贷款的产品特点包括? 答案选项为ABC,即A.坚持服务“三农”和实体经济、B.坚持择优支持和C.坚持风险可控。 这些选

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee4670001d.html
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各级行进行财务预算事项审批时,应当将()作为预算项目实施的前置条件。

A. 预算监测

B. 预算事项审批

C. 预算调整

D. 预算评价

解析:各级行进行财务预算事项审批时,应当将()作为预算项目实施的前置条件。 答案:B 解析:在各级行进行财务预算事项审批时,预算事项审批是预算项目实施的前置条件。预算事项审批是指对预算项目的内容、计划、指标等进行审核和批准的过程,确保预算项目的合理性和可行性。其他选项中,预算监测是对预算执行情况进行监测和评估,预算调整是根据实际情况对预算进行修订,预算评价是对预算执行结果进行评价,它们是在预算项目实施后进行的环节。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5498-c039-62ee46700022.html
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重要空白凭证管理应遵循“( )”的原则。

A. A.统一领导、分级负责

B. B.分级领导、分级负责

C. C.统一管理、分级负责

D. D.分级管理、分级负责

解析:的答案是C,即统一管理、分级负责。重要空白凭证的管理应该按照统一管理和分级负责的原则进行。这意味着应该有一个统一的管理机构或部门负责整体的管理,而在各个级别上,各个部门或机构应该分别承担相应的管理责任。这种管理模式可以确保重要空白凭证的安全和有效使用。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700020.html
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银行发现( )发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续;企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取适当控制账户交易措施。

A. A.企业地址

B. B.企业名称

C. C.法定代表人

D. D.单位负责人

解析:的答案是BCD。根据题目的描述,银行发现某些信息发生变更时,应当及时通知企业办理变更手续。如果企业在合理期限内未办理变更手续且没有提出合理理由,银行有权采取适当的控制账户交易措施。根据选项,企业地址、企业名称和法定代表人都是可能发生变更的信息,所以这三个选项都是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee46700015.html
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银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案,包括采取对冲、( )等措施降低市场风险水平。

A. 降低利率

B. 提高利率

C. 减少风险暴露

D. 保险

解析:答案是C。银行应对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案时,应采取减少风险暴露等措施来降低市场风险水平。这意味着银行需要减少与市场风险相关的敞口,以降低可能的风险损失。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700016.html
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党的二十大对农业农村工作进行了总体部署,概括来说有哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee4670000c.html
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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 了解你的客户

C. 规范管理

D. 严进宽出

解析:金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。 A.实事求是 B.了解你的客户 C.规范管理 D.严进宽出 答案:B 解析:根据题目中的描述,金融机构在进行客户尽职调查时应该贯彻的基本原则是什么。选项B "了解你的客户" 最符合这个描述,意味着金融机构应该对客户进行了解,以评估其背景、风险和合规性,因此是正确答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700005.html
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13.粮食调销贷款可实行自主支付。( )

A. 正确

B. 错误

解析:粮食调销贷款可实行自主支付。( ) 答案:B.错误 解析:根据题目的描述,粮食调销贷款可实行自主支付。这意味着贷款人可以自主决定是否支付贷款。然而,根据一般的贷款机制,贷款通常需要按照约定的支付计划进行偿还,而不是由贷款人自主决定。因此,这个说法是错误的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4578-c039-62ee4670000f.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。

A. 继续为客户办理业务

B. 中止为客户办理业务

C. 采取临时冻结账户

D. 不予理睬

解析:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。 A.继续为客户办理业务 B.中止为客户办理业务 C.采取临时冻结账户 D.不予理睬 答案:B 答案解析:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限,并且客户没有在合理的期限内更新或提出合理理由的情况下,金融机构应该中止为客户办理业务。金融机构有责任确保其客户的身份信息是准确和最新的,以遵守反洗钱和反恐怖融资的法律法规要求。如果客户的身份证件已过期或未及时更新,金融机构可能无法充分验证客户的身份,增加了风险和合规方面的问题。因此,答案B是正

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