A、增加收入
B、为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利
C、为犯罪活动提供进一步的资金支持
D、助长更严重和更大规模的犯罪活动
答案:A
解析:题目解析:选项A.增加收入。洗钱的危害包括为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。然而,洗钱本身并不会增加收入,它只是掩饰和合法化犯罪所得的手段。
A、增加收入
B、为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利
C、为犯罪活动提供进一步的资金支持
D、助长更严重和更大规模的犯罪活动
答案:A
解析:题目解析:选项A.增加收入。洗钱的危害包括为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。然而,洗钱本身并不会增加收入,它只是掩饰和合法化犯罪所得的手段。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 采取临时冻结账户
D. 不予理睬
解析:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()。 A.继续为客户办理业务 B.中止为客户办理业务 C.采取临时冻结账户 D.不予理睬 答案:B 答案解析:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限,并且客户没有在合理的期限内更新或提出合理理由的情况下,金融机构应该中止为客户办理业务。金融机构有责任确保其客户的身份信息是准确和最新的,以遵守反洗钱和反恐怖融资的法律法规要求。如果客户的身份证件已过期或未及时更新,金融机构可能无法充分验证客户的身份,增加了风险和合规方面的问题。因此,答案B是正
A. 已造成损失
B. 预期损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失
解析:题目要求选择不属于按金融风险造成的损失划分的选项。答案选项A表示已经造成的损失,而其他选项B、C和D都属于不同类型的预测或潜在的损失。因此,选项A是正确答案。
A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
解析:题目解析:根据题目所描述的情境,即开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员人数要求,根据常规要求,反洗钱工作人员应不少于一定数量,选项C中的2人是最符合要求的答案,因此选C。
A. A.见票即付的汇票,自出票日起1个月内向付款人提示付款
B. B.定日付款的汇票,自到期日起10日内向承兑人提示付款。
C. C.出票后定期付款的汇票,自到期日起20日内向承兑人提示付款。
D. D.见票后定期付款的汇票,自见票日起1个月内向付款人提示付款
解析:根据《票据法》规定,票据持票人应当按照期限提示付款。选项A中提到的见票即付的汇票,自出票日起1个月内向付款人提示付款是正确的。选项B中提到的定日付款的汇票,自到期日起10日内向承兑人提示付款也是正确的。选项C和D中的描述是不准确的。因此,选项AB是正确的。
A. 正确
B. 错误
解析:解析:(正确:至少每10天一次)
A. 人民币结算手续费收入
B. 国际结算手续费收入
C. 银团安排与承销收入
D. 公允价值变动损益
解析:的答案是D:公允价值变动损益。公允价值变动损益属于金融工具的会计处理范畴,不属于中间业务收入。中间业务收入通常涉及与银行的日常业务相关的手续费收入,如人民币结算手续费收入、国际结算手续费收入和银团安排与承销收入。