A、客户尽职调查
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
解析：金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 A.客户尽职调查 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作 答案:A 答案解析：金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行客户尽职调查。这是金融机构的一项重要职责，旨在了解客户的身份、背景和业务目的，以评估客户是否合规和可信。客户尽职调查包括核实客户的身份和住址信息，了解客户的职业、业务背景和财务状况，评估客户的风险等级，并确保客户的交易和活动符合法律法规的要求。因此，答案A是正确的，金融机构首先应进行客户尽职调查。
A、客户尽职调查
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
答案：A
解析：金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。 A.客户尽职调查 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作 答案:A 答案解析：金融机构与客户建立业务关系时，首先应进行客户尽职调查。这是金融机构的一项重要职责，旨在了解客户的身份、背景和业务目的，以评估客户是否合规和可信。客户尽职调查包括核实客户的身份和住址信息，了解客户的职业、业务背景和财务状况，评估客户的风险等级，并确保客户的交易和活动符合法律法规的要求。因此，答案A是正确的，金融机构首先应进行客户尽职调查。
A. 正确
B. 错误
解析：题目解析 答案：B 解析：题目中提到同时承接多个项目的法人客户，是否可以按项目法人客户测算统一授信限额。根据题目描述，这是错误的。因此，答案为错误（B）。
A. T
B. F
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
解析：题目解析 题目中问到反洗钱内部审计包括的环节，正确答案为ABCD。反洗钱内部审计是指对机构的反洗钱工作进行内部审查和评估的过程。环节包括检查发现问题（A），即审计人员对机构的反洗钱措施进行全面检查和发现问题；通报问题（B），即向机构内部相关人员和管理层通报审计发现的问题；跟踪整改（C），即监督机构在发现问题后采取相应的整改措施；责任认定（D），即对反洗钱问题的责任进行认定和追究。
A. 贷款承贷主体
B. 项目运营模式
C. 还款来源
D. 担保方式
解析：省级分行可对营销产品（ ）方面进行创新。 A.贷款承贷主体 B.项目运营模式 C.还款来源 D.担保方式 答案:ABCD 这道题要求选择省级分行可以对营销产品进行创新的方面。选项A、B、C和D分别代表了贷款承贷主体、项目运营模式、还款来源和担保方式。在营销产品方面进行创新，省级分行可以从贷款承贷主体、项目运营模式、还款来源和担保方式等多个方面入手，以提供创新的产品。因此，答案ABCD包括了省级分行可以创新的方面。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 风险性
解析：的答案是A。根据题目描述，该题是关于贷款资料审查的重点。根据常规贷款审查的原则，真实性、完整性、合规性和风险性都是审查的重点。然而，根据题目的选择，A选项（真实性）不属于审查的重点，因此选A。
A. A.持票人对本票出票人的权利，自票据出票日起2年未行使
B. B.持票人对支票出票人的权利，自票据出票日起6个月未行使
C. C.持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月未行使
D. D.持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月未行使
解析：根据《票据法》规定，属于票据权利不行使而消灭的情形包括持票人对本票出票人的权利自票据出票日起2年未行使（选项A）、持票人对支票出票人的权利自票据出票日起6个月未行使（选项B）、持票人对前手的追索权自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月未行使（选项C）、持票人对前手的再追索权自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月未行使（选项D）。因此，选项ABCD都是票据权利不行使而消灭的情形。
A. 客户和银行都能做的银行做
B. 人工和系统都能做的系统做
C. 前台和后台都能做的前台做
D. 最大限度提高系统
互联互通
解析：题目解析：根据题干中的描述，题目要求选择一个不属于运营全国大集中四大核心理念的选项。根据选项C.前台和后台都能做的前台做，可以得出结论该选项与其他三个选项不符合要求，因此选项C是正确答案。
A. 正确
B. 错误
解析：粮食调销贷款可实行自主支付。( ) 答案：B.错误 解析：根据题目的描述，粮食调销贷款可实行自主支付。这意味着贷款人可以自主决定是否支付贷款。然而，根据一般的贷款机制，贷款通常需要按照约定的支付计划进行偿还，而不是由贷款人自主决定。因此，这个说法是错误的。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
D. 四类
解析：涉农产业流动资金贷款对象：经工商行政管理部门或主管机关核准登记，具备相应经营资质，实行独立核算的企业法人，符合融资规定的公益（ ）类或从事生产经营活动的事业单位法人，以及国家规定可以作为借款人的其他经济组织。 A.一类 B.二类 C.三类 D.四类 答案:B 解析：选择B选项，即二类，是因为涉农产业流动资金贷款的对象包括具备一定条件的企业法人和事业单位法人，以及符合国家规定的其他经济组织。这些对象都应该经过工商行政管理部门或主管机关核准登记，具备相应的经营资质，并实行独立核算。根据给定的选项，B选项中的二类最符合描述涉农产业流动资金贷款对象的条件。
