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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。

A、5

B、3

C、2

D、4

答案:C

解析:题目解析:根据题目所描述的情境,即开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员人数要求,根据常规要求,反洗钱工作人员应不少于一定数量,选项C中的2人是最符合要求的答案,因此选C。

各条线题库练习题
会计档案的包括管期限分为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700015.html
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固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计提折旧额进行合理分摊。
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机关事业法人提供的年度财务报表必须经过审计
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1、二、信贷业务审议应遵循的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee4670002b.html
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政策性、开发性金融机构服务国家重大战略、支持经济社会薄弱环节时,应严格遵守国家法律和相关规定,严格按照市场化原则审慎合规授信,严格按照项目实际而不是政府信用提供融资,严格遵守业务范围划分规定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee4670003f.html
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重要空白凭证清点应确保在监控下进行,未拆箱的凭证可 按箱清点,已拆箱未拆封的凭证可按印制企业最小包装单位清点,已拆封的凭证须( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700021.html
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银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4578-c039-62ee4670001d.html
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为解决收购“空白点”问题,发挥地方政府调控职能,由县级(含)以上人民政府按“谁指定贷款企业、谁落实风险防控措施”原则指定入市收购的企业,经省级分行研究同意后,可直接准入。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700034.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和行政执法机关打击洗钱活动。
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重要空白凭证是无面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证,主要包括 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee46700011.html
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单选题
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各条线题库练习题

在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。

A、5

B、3

C、2

D、4

答案:C

解析:题目解析:根据题目所描述的情境,即开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员人数要求,根据常规要求,反洗钱工作人员应不少于一定数量,选项C中的2人是最符合要求的答案,因此选C。

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重要空白凭证清点应确保在监控下进行,未拆箱的凭证可 按箱清点,已拆箱未拆封的凭证可按印制企业最小包装单位清点,已拆封的凭证须( )。

A. A.按本清点

B. B.拆封清点

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解析:题目中提到对于已拆封的凭证,需要进行清点,选项D中的逐份(张)清点符合这个要求,即逐张清点已拆封的凭证。

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银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。( )

解析:银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。( ) 答案:B.错误 解析:根据题目的描述,银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。这个说法是错误的。实际上,银行提高资本充足率的途径主要是增加资本,而不是增加风险加权资产。增加风险加权资产可以提高银行的风险覆盖率,但并不直接影响资本充足率。因此,这个说法是错误的。

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重要空白凭证是无面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证,主要包括 ( )。

A. A.支票

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C. C.银行本票

D. D.开户证实书

解析:题目要求选出属于重要空白凭证的物品,选项A、B、C、D分别是"A.支票"、"B.汇票"、"C.银行本票"和"D.开户证实书"。根据题目描述,重要空白凭证是无面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付效力或证明资金权属关系的空白凭证。选项A、B、C、D中的支票、汇票、银行本票和开户证实书都属于重要空白凭证,因此答案为ABCD。

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