A、行为人
B、当事人
C、一般人
D、一般主体
答案：A
解析：根据题目所描述的洗钱罪，洗钱罪是指违反我国刑法的相关规定，实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。行为人指的是实施犯罪行为的人，因此答案A是正确的，其他选项不准确描述了洗钱罪的行为人。
A、行为人
B、当事人
C、一般人
D、一般主体
答案：A
解析：根据题目所描述的洗钱罪，洗钱罪是指违反我国刑法的相关规定，实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。行为人指的是实施犯罪行为的人，因此答案A是正确的，其他选项不准确描述了洗钱罪的行为人。
A. 分级管理
B. 分工负责
C. 统一归档
D. 联合指导
解析：题目要求选择基建项目档案管理实行的原则，即要选出适用于基建项目档案管理的原则。选项A表示分级管理，选项B表示分工负责，选项C表示统一归档，选项D表示联合指导。根据题目要求，基建项目档案管理可以采用分级管理、分工负责、统一归档和联合指导等多种原则，因此答案是ABCD。
A. 集团客户加分评价
B. 家族式企业
C. 无合并报表的集团公司
D. 以上均是
解析：题目解析：农发行客户评级中的关联企业关系包括（）。 A.集团客户加分评价 B.家族式企业 C.无合并报表的集团公司 D.以上均是 答案:D 这道题涉及农发行客户评级中的关联企业关系。根据答案D，集团客户加分评价、家族式企业、无合并报表的集团公司均包括在关联企业关系中，因此选择答案D。
A. 发生一般案件的
B. 发生重大案件的
C. 对一年内发生的三起以上案件负有责任的
D. 对两年内发生的三起以上案件负有责任的
解析：根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，如果发生重大案件，责任人员将会受到从重追责问责的处理。在给出的选项中，只有答案B指明了发生重大案件的情况，因此选B。
解析：题目解析：根据《民法典》第三百二十三条，用益物权人对他人所有的不动产或者动产享有占有、使用、收益和处分的权利。然而，题目中的说法是不正确的。因此，答案为B，错误。
解析：解析:(正确:30个自然日之前)
A. 印鉴卡
B. 结算业务申请书
C. 结算凭证购买单
D. 进账单
解析：题目解析：大集中后，总行对四种统一印制凭证进行了改版，不包括（） A.印鉴卡 B.结算业务申请书 C.结算凭证购买单 D.进账单 答案:A 在这道题中，要求找出在改版后不包括的统一印制凭证。根据题目提供的选项，选择A是因为印鉴卡是不被包括在改版后的凭证之中。
A. 客户信用评级管理办法
B. 客户授信管理办法
C. 信贷审查办法
D. 信贷基本制度
解析：信用审批部门负责主办以下信贷综合管理制度： A. 客户信用评级管理办法：用于评估客户的信用状况和风险等级。 B. 客户授信管理办法：规定了客户授信的程序和要求。 C. 信贷审查办法：用于对信贷申请进行审查和评估。 因此，信用审批部门负责主办ABC三个信贷综合管理制度。
A. 定量评价
B. 定性评价
C. 加分评价
D. 区域评价
解析：题目解析：以下哪项不是购销贸易类评级模型模块（） A.定量评价 B.定性评价 C.加分评价 D.区域评价 答案:D 这道题要求判断哪项不是购销贸易类评级模型的模块。根据答案D，区域评价不是购销贸易类评级模型的模块，而定量评价、定性评价和加分评价是购销贸易类评级模型的模块。因此选择答案D。
A. 5个工作日
B. 10个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
解析： 根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》，如果案防信息经研判构成案件风险事件，案发行应在知悉或应当知悉案件风险事件后的一定时间内向属地银保监部门报告。根据规定，正确的时间限制是A.5个工作日。
