A、真实性
B、及时性
C、合规性
D、风险性
答案：C
解析：的答案是C.合规性。题目中提到中间行和部门在贷前条件落实审核时，需要对下级行提交的贷前条件落实影像资料和系统信息进行审核，以确认审批书所列贷前条件是否逐一落实。在这个过程中，主要关注的是贷前条件的合规性，即是否符合相关的法规和规定，以确保操作的合法性和合规性。因此，选择C.合规性是最合适的答案。
A、真实性
B、及时性
C、合规性
D、风险性
答案：C
解析：的答案是C.合规性。题目中提到中间行和部门在贷前条件落实审核时，需要对下级行提交的贷前条件落实影像资料和系统信息进行审核，以确认审批书所列贷前条件是否逐一落实。在这个过程中，主要关注的是贷前条件的合规性，即是否符合相关的法规和规定，以确保操作的合法性和合规性。因此，选择C.合规性是最合适的答案。
A. 要对客几年财务状况进行连续分析
B. 会计师事务所的审计意见仅供参 考，要重视财务报表附注
C. 不需要查看企业分户帐
、原始凭证
D. 注意收集行业平均数 据，进行对比分析
解析：C错误：需要查看企业分户帐、原始凭证
A. 客户和银行都能做的银行做
B. 人工和系统都能做的系统做
C. 前台和后台都能做的前台做
D. 最大限度提高系统
互联互通
解析：题目解析：根据题干中的描述，题目要求选择一个不属于运营全国大集中四大核心理念的选项。根据选项C.前台和后台都能做的前台做，可以得出结论该选项与其他三个选项不符合要求，因此选项C是正确答案。
A. 国家或者地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户性别因素
解析：的答案是D。题目要求找出客户洗钱风险分类的参考指标中不包括的选项。选项A、B、C分别表示国家或地区因素、行业因素和业务因素，这些都是常见的洗钱风险分类的参考指标。选项D表示客户性别因素，而客户的性别通常并不是确定洗钱风险的关键因素，因此选项D是正确答案。
A. 违约认定管理
B. 违约事件管理
C. 违约重生管理
D. 违约调整管理
解析：的答案是D，即"违约调整管理"。根据题目描述，如果客户或保证人违约是由于系统故障、银行人员操作不当等因素导致的，可以通过"违约调整管理"功能在内部评级系统中解除违约状态。
解析：三级
A. 党的领导
B. 人民当家作主
C. 依法治国
D. 以德治国
解析： 必须坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导有机统一，坚持人民当家作主，依法治国，以德治国。答案为ABC。 解析： 选择A选项（党的领导）是因为中国特色社会主义政治发展道路必须坚持党的领导，这是中国共产党在国家治理中的核心地位和重要保证。 选择B选项（人民当家作主）是因为中国特色社会主义政治发展道路必须坚持人民当家作主，体现了人民在国家治理中的主体地位和权力。 选择C选项（依法治国）是因为中国特色社会主义政治发展道路必须坚持依法治国，通过法治保障和规范国家治理的过程。 选择D选项（以德治国）是因为中国特色社会主义政治发展道路必须坚持以德治国，强调了治理者应该具备高尚的道德品质和行为规范。 综上所述，选项ABC是因为它们都是中国特色社会主义政治发展道路中的核心要素，体现了党的领导、人民当家作主、依法治国和以德治国的原则和要求。
A. 10
B. 5
C. 20
D. 30
解析：题目解析：根据题目所描述的情境，即客户洗钱风险等级首次分类工作的完成时间，根据常规操作要求，应在客户与我行建立业务关系之日起的一定时间内完成。选项A中的10个工作日是最符合常规操作的答案，因此选A。
A. 以客户为交易监测单位开展大额交易报告。在对交易金额进行累计计算时，累计交易金额应以单一客户为单位，覆盖客户在该机构各项金融业务，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，但是人民银行另有规定除外。
B. 开户行与业务发生行不同情况下的大额交易报告主体。客户境内银行账户或者银行卡发生的大额交易，由开户行或者发卡行报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
C. 涉及人民币与外币交易行为的统计口径。与客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币交易单边累计金额均未达到大额交易起点标准的，应分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
D. 分别提交报告的情况。交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。
解析：的答案是ABCD。题目描述了大额交易报告的操作要点。选项A表示以客户为交易监测单位开展大额交易报告，并解释了对交易金额的累计计算方式。选项B描述了开户行与业务发生行不同情况下的大额交易报告主体。选项C涉及到人民币与外币交易行为的统计口径，解释了金额的计算和报告标准。选项D表示当交易同时符合多个大额交易标准时，应该分别提交报告。因此，选项ABCD都是大额交易报告操作要点的内容。
