A、客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。
B、报告要素填写是否完整、准确、规范。
C、各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。
D、分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人惰况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。
答案：ABCD
解析：选项ABCD。该题要求对二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核的重点进行审核。选项A涵盖了客户身份识别与可疑交易判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容的审核。选项B涵盖了报告要素填写是否完整、准确、规范的审核。选项C涵盖了各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾的审核。选项D涵盖了分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人状况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析的审核。因此，答案选ABCD。
A、客户身份识别与可疑交易的判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容是否合理。
B、报告要素填写是否完整、准确、规范。
C、各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾。
D、分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人惰况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析。
答案：ABCD
解析：选项ABCD。该题要求对二级分行对上报的异常交易案例进行分析、识别和审核的重点进行审核。选项A涵盖了客户身份识别与可疑交易判断、洗钱类型分析理由和依据、涉罪类型判断和可疑交易报告报送方向等内容的审核。选项B涵盖了报告要素填写是否完整、准确、规范的审核。选项C涵盖了各报告要素之间填写的内容是否存在不一致性、不连贯性或前后矛盾的审核。选项D涵盖了分析识别流程是否合规，处理意见是否充分详尽，是否结合受益所有人状况对客户身份、交易和行为等可疑特征进行分析的审核。因此，答案选ABCD。
A. A.违规为企业多头开立基本账户
B. B.明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储
C. C.未按规定落实银行账户实名制
D. D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
解析： 根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定，银行有特定行为时将受到处理。根据答案选项，只有选项D（超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料）符合题目要求。
A. 及时
B. 分别
C. 任意一方
D. 无需
解析：题目要求如果民营企业法定代表人及主要自然人股东为贷款提供连带责任保证担保，且夫妻双方都是企业主要股东，应当签订哪种合同。选项B.分别最符合要求，因为题目提到夫妻双方都是企业主要股东，意味着两人的身份是分开的，因此应该分别签订《自然人保证合同》。
A. 产业帮扶贷款客户所在地
B. 贷款投向
C. 带动脱贫人口数量
D. 帮扶方式
E. 帮扶期限
F. （预计）增收情况
解析：帮扶贷款成效调查、评估的内容主要包括但不限于：（ ） A.产业帮扶贷款客户所在地 B.贷款投向 C.带动脱贫人口数量 D.帮扶方式 E.帮扶期限 F.（预计）增收情况 答案:ABCDEF 题目中问到帮扶贷款成效调查、评估的内容主要包括哪些，根据答案选项，A选项是产业帮扶贷款客户所在地，B选项是贷款投向，C选项是带动脱贫人口数量，D选项是帮扶方式，E选项是帮扶期限，F选项是（预计）增收情况。根据题目中的"主要包括但不限于"，这些选项都可以是帮扶贷款成效调查、评估的内容，因此选择ABCDEF是正确答案。
A. 第一期履行期限开始之日起
B. 任一履行期限之日
C. 履行期限届满后一年内
D. 最后一期履行期限届满之日起
解析：的答案是D. 最后一期履行期限届满之日起。根据《民法典》第一百八十九条规定，当事人约定同一债务分期履行时，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。这意味着诉讼时效期限将从最后一期履行完毕之日开始计算。
A. 总行
B. 省级分行
C. 二级分行
D. 县级支行
解析：下列机构中，无信贷制度制定权限的是： C. 二级分行和D.县级支行。一级机构即总行和B.省级分行都具有制定信贷制度的权限，而二级分行和县级支行一般是执行总行和省级分行的制度，无权自主制定信贷制度。
A. 总行
B. 省级分行
C. 二级分行
D. 经办行
解析：答案为C. 二级分行。 根据题目中提到的《中国农发重点建设基金投资资产风险分类管理规则（2019年修订）》，未发生变化的基金的风险分类审批由"二级分行"负责。这意味着只有二级分行在这种情况下负责审批风险分类，其他选项不具备相应的权限。
A. 人民币结算手续费收入
B. 国际结算手续费收入
C. 银团安排与承销收入
D. 公允价值变动损益
解析：的答案是D：公允价值变动损益。公允价值变动损益属于金融工具的会计处理范畴，不属于中间业务收入。中间业务收入通常涉及与银行的日常业务相关的手续费收入，如人民币结算手续费收入、国际结算手续费收入和银团安排与承销收入。
A. 独立自主
B. 完全平等
C. 利益结盟
D. 互相尊重
解析：的答案是ABD。题目要求中国共产党按照独立自主、完全平等的原则，发展同各国共产党和其他政党的关系。独立自主和完全平等是中国共产党对外交往的基本原则，而互相尊重也是良好外交关系的重要要素。利益结盟不符合中国共产党对外交往的原则，因此不是正确的答案。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
解析：的答案是B. 三年。根据《民法典》第一百八十八条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。当然，如果法律另有规定，那么就要按照具体规定来计算。
