A、一般案件
B、严重案件
C、业内案件
D、业外案件
答案:CD
解析:选项CD。根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》的规定,案件分为业内案件和业外案件,这两种案件都是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,并已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。因此,答案选CD。
A、一般案件
B、严重案件
C、业内案件
D、业外案件
答案:CD
解析:选项CD。根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》的规定,案件分为业内案件和业外案件,这两种案件都是指农发行及其从业人员独立实施或参与实施的,或外部单位、人员实施的,侵犯农发行或客户合法权益,并已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。因此,答案选CD。
A. 本名
B. 学名
C. 笔名
D. 外文名
解析:票据上的签名应是当事人的()。 A.本名 B.学名 C.笔名 D.外文名 答案:A 解析:在票据上的签名应当是当事人的本名。本名是指一个人的真实姓名,用于确认当事人的身份和责任。其他选项如学名、笔名和外文名都不是当事人的真实姓名,因此不适合作为票据上的签名。
A. A.违规为企业多头开立基本账户
B. B.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C. C.未按规定落实银行账户实名制
D. D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
解析: 根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定,银行有特定行为时将受到处理。根据答案选项,只有选项D(超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料)符合题目要求。
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
解析:根据题目要求,按照法人客户统一授信限额核定的规定,可以使用上上年度经审计财务数据测算授信限额,并且授信限额方案的有效期原则上在当年的10月底之前。因此选项D中的"10"符合要求,选D作为答案。
A. 节约优先
B. 保护优先
C. 自然恢复
D. 先利用再恢复
解析:我们坚持可持续发展,坚持节约优先、保护优先的方针。选项A指出了我们应当优先考虑节约资源的重要性。选项B提到了保护自然和生态环境的重要性。选项C和选项D没有涉及到可持续发展和保护的原则。因此,答案ABC是正确的选择。
A. 洗钱
B. 逃税
C. 扩散融资
D. 恐怖融资
解析:题目解析:选项A.洗钱。洗钱是指将非法获取的资金通过各种手段掩饰、隐瞒其非法来源和性质,使其在形式上合法化的行为。通过洗钱,犯罪分子可以掩盖犯罪所得的真实性质,使其看起来合法合规,从而逃避法律的追究。
A. 犯罪
B. 一般
C. 日常
D. 正常
解析:根据题目所描述的洗钱行为,洗钱是将非法收入及其收益合法化的行为。这种行为属于犯罪行为,因为它涉及将非法收入合法化,违反了法律规定。因此,答案A是正确的。
A. 贷款产品
B. 企业规模
C. 企业类型
D. 以上均是
解析:根据题目描述,不得为完成普惠小微企业贷款目标任务擅自调整贷款产品、企业规模和企业类型等。因此,选项D:以上均是是正确的答案。
A. 风险计量
B. 风险评估
C. 风险监测
D. 风险报告
解析:答案为A. 风险计量。 题目中提到"对能够量化的风险",这意味着需要对风险进行度量和评估。在给定的选项中,只有"风险计量"能够涵盖这一概念,因为它强调通过开发和完善风险计量技术来确保风险计量的一致性、客观性和准确性,从而成为加强风险控制、缓释和管理的基础。