答案:怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户尽职调查措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。
答案:怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户尽职调查措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。
解析:错误,办理机关、事业单位等结算账户业务仍按《人民币银行结算账户管理办法》执行。第三十八条 存款人自开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。
A. 1
B. 10
C. 15
D. 20
解析:题目解析:核心系统每月生成待转久悬信息,供大集中调阅,根据题目描述,应该是在每个月的某一天生成。选项A中的"1"最符合要求,因为每月1日是每个月的第一天,所以待转久悬信息应该在每月1日生成。
A. 已造成损失
B. 预期损失
C. 非预期损失
D. 灾难性损失
解析:题目要求选择不属于按金融风险造成的损失划分的选项。答案选项A表示已经造成的损失,而其他选项B、C和D都属于不同类型的预测或潜在的损失。因此,选项A是正确答案。
A. 政治意识
B. 大局意识
C. 核心意识
D. 争优意识
解析:的答案是ABC。题目要求必须实行正确的集中,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识的观念。政治意识是党员必须具备的一种意识形态,大局意识是党员要有整体观念和全局意识,核心意识是要认识到习近平同志是党中央的核心。争优意识不是正确答案,因为它强调个人竞争而不是党内团结一致。
A. 在一定时期内保持相对稳定
B. 不予调整
C. 可随时调整
D. 以上都错
解析:题目解析:根据题目描述,集团客户管理行的主管前台业务部门一经确定,原则上应该在一定时期内保持相对稳定。这意味着主管前台业务部门的调整应该是有限的,只在特定情况下进行。因此,选项A“在一定时期内保持相对稳定”是正确的选项。
A. A.自开立之日起
B. B.2个工作日内
C. C.3个工作日内
D. D.5个工作日内
解析:企业开立的银行结算账户,(A)即可办理收付款业务。 答案解析:根据题目,企业开立的银行结算账户即可办理收付款业务。选项A表示自开立之日起即可办理,符合条件,因此选项A为正确答案。
A. 交易对象
B. 信贷产品
C. 信贷期限
D. 还款方式
E. 约束条件
解析:公司信贷的基本要素主要包括交易对象、信贷产品、信贷金额、信贷期限、贷款利率和费率
、还款方式、担保方式和约束条件等