APP下载
首页
>
职业技能
>
各条线题库练习题
搜索
各条线题库练习题
题目内容
(
简答题
)
洗钱的渠道有哪些?

答案:从洗钱渠道进行划分,可分为利用合法渠道和利用非法渠道两类。利用合法渠道洗钱,又可区分为利用金融行业洗钱和利用非金融行业洗钱。非法渠道则包括地下钱庄、现金走私等。

各条线题库练习题
用于国家储备林建设的生态环境建设与保护贷款,贷款期限最长不超过40年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4578-c039-62ee46700014.html
点击查看题目
对企业财务报表进行分析时,以下说法不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5880-c039-62ee46700014.html
点击查看题目
1.中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导,中国共产党是最高政治领导力量,坚持党中央集中统一领导是最高政治原则,系统完善党的领导制度体系,全党增强”四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,不断提高(),确保党中央权威和集中统一领导,确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee4670001a.html
点击查看题目
当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起()内没有行使撤销权,撤销权消灭。(《民法典》第一百五十二条)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5880-c039-62ee46700017.html
点击查看题目
营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中,发现客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)等异常情形,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理()、()、()等业务申请,审慎建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-b770-c039-62ee4670000a.html
点击查看题目
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,调查工作结束后,应于案件确认后()内报送案件调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由并征得属地银保监部门同意,每次延期时间一般不超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670001d.html
点击查看题目
洗钱过程有哪几个阶段?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700024.html
点击查看题目
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700044.html
点击查看题目
因不可抗力因素或保管不慎造成会计档案毁损、丢失的,应及时向上级机构报告,由当事人写出书面说明,单位出具相关证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee4670000b.html
点击查看题目
7、农村路网项目贷款,根据项目建设、管理、运营的实际需要合理设定农村路网建设贷款期限,固定资产贷款期限一般不超过()年,最长不超过()年。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700010.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
各条线题库练习题
题目内容
(
简答题
)
手机预览
各条线题库练习题

洗钱的渠道有哪些?

答案:从洗钱渠道进行划分,可分为利用合法渠道和利用非法渠道两类。利用合法渠道洗钱,又可区分为利用金融行业洗钱和利用非金融行业洗钱。非法渠道则包括地下钱庄、现金走私等。

分享
各条线题库练习题
相关题目
用于国家储备林建设的生态环境建设与保护贷款,贷款期限最长不超过40年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4578-c039-62ee46700014.html
点击查看答案
对企业财务报表进行分析时,以下说法不正确的是()。

A. 要对客几年财务状况进行连续分析

B. 会计师事务所的审计意见仅供参 考,要重视财务报表附注

C. 不需要查看企业分户帐
、原始凭证

D. 注意收集行业平均数 据,进行对比分析

解析:C错误:需要查看企业分户帐、原始凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5880-c039-62ee46700014.html
点击查看答案
1.中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导,中国共产党是最高政治领导力量,坚持党中央集中统一领导是最高政治原则,系统完善党的领导制度体系,全党增强”四个意识”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,不断提高(),确保党中央权威和集中统一领导,确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

A.  政治判断力

B.  政治分辨力

C.  政治领悟力

D.  政治执行力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee4670001a.html
点击查看答案
当事人受胁迫,自胁迫行为终止之日起()内没有行使撤销权,撤销权消灭。(《民法典》第一百五十二条)

A. 一年

B. 两年

C. 六个月

D. 九个月

解析:的答案是A. 一年。根据《民法典》第一百五十二条规定,当事人受到胁迫时,如果在胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权,那么撤销权就会消灭。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5880-c039-62ee46700017.html
点击查看答案
营业机构对新客户进行反洗钱准入审批过程中,发现客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)等异常情形,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户身份识别,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理()、()、()等业务申请,审慎建立业务关系。

A. 现金支票

B. 外汇

C. 网银

D. 转账

解析: 题目中提到当营业机构对新客户进行反洗钱准入审批时,如果发现客户的注册地和经营地都在异地(跨省、市、县)等异常情形,就需要采取一系列措施加强客户身份识别,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇和网银等业务申请,审慎建立业务关系。因此,答案选项ABC是正确的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-b770-c039-62ee4670000a.html
点击查看答案
根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,调查工作结束后,应于案件确认后()内报送案件调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由并征得属地银保监部门同意,每次延期时间一般不超过()。

A. 1个月;2个月

B. 3个月;6个月

C. 4个月;3个月

D. 6个月;12个月

解析:根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,调查工作结束后,应在案件确认后的4个月内报送案件调查报告,报送路径与案件确认报告一致。在给出的选项中,只有答案C符合要求,因此选C。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670001d.html
点击查看答案
洗钱过程有哪几个阶段?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700024.html
点击查看答案
在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700044.html
点击查看答案
因不可抗力因素或保管不慎造成会计档案毁损、丢失的,应及时向上级机构报告,由当事人写出书面说明,单位出具相关证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee4670000b.html
点击查看答案
7、农村路网项目贷款,根据项目建设、管理、运营的实际需要合理设定农村路网建设贷款期限,固定资产贷款期限一般不超过()年,最长不超过()年。( )

A. 15

B. 20

C. 10

D. 12

解析: 根据题目中提到的农村路网项目贷款的实际需要,可以推断农村路网建设贷款期限应根据项目的建设、管理和运营需要来合理设定。固定资产贷款期限一般不超过20年,最长不超过15年。因此,答案为AB。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-afa0-c039-62ee46700010.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载