答案：金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
答案：金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. A.《基本存款账户信息》
B. B.存款人查询密码
C. C.开户核准号
D. D.账户清单
解析：的答案是AB。根据题目描述，银行完成企业基本存款账户信息备案后，应当通过账户管理系统打印基本存款账户信息，并交付给企业。所以选项A和B是正确的。存款人查询密码、开户核准号和账户清单与题目描述不符，因此不是正确答案。
A. 增加收入
B. 为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利
C. 为犯罪活动提供进一步的资金支持
D. 助长更严重和更大规模的犯罪活动
解析：题目解析：选项A.增加收入。洗钱的危害包括为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。然而，洗钱本身并不会增加收入，它只是掩饰和合法化犯罪所得的手段。
A. 记账与对账相分离
B. 现金收付与会计档案保管相分离
C. 记账与经济业务事项的经办、审批相分离
D. 会计与稽核相分离
解析：题目要求选择不相容职责岗位，即要选出在农发行《会计基本制度》中不应该同时由一个人负责的职责。选项A表示记账与对账相分离，选项B表示现金收付与会计档案保管相分离，选项C表示记账与经济业务事项的经办、审批相分离，选项D表示会计与稽核相分离。根据题目要求，所有选项都属于不相容职责分离的情况，因此答案是ABCD。
A. 不得与客户建立业务关系或者进行交易。
B. 已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告。
C. 必要时可终止业务关系。
D. 继续办理业务。
解析：的答案是ABC。根据题目描述，已采取有效措施但仍无法对非自然人客户受益所有人进行识别时，应该如何处理。选项A表示不得与客户建立业务关系或者进行交易，这是因为无法识别受益所有人可能涉及到洗钱或其他非法活动。选项B表示已建立业务关系的情况下，应中止交易并考虑提交可疑交易报告，这是为了确保监测和报告可疑交易以符合反洗钱要求。选项C表示必要时可终止业务关系，这是为了减少与无法识别受益所有人的客户之间的风险关联。因此，选项ABC都是符合合规和反洗钱要求的处理方式。
A. 担保人对押品享有所有权或依法处分权的权属证明文件
B. 担保人对押品评估价值的说明性文件
C. 押品已对其他债权设定担保的情况证明
D. 担保人出具的合法有效同意担保的书面资料
解析：题目要求调查人必须收集哪些调查评估资料，选项B.担保人对押品评估价值的说明性文件不属于必须收集的资料，因为题目并没有要求收集关于押品评估价值的文件，其他选项都符合要求。
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 银监会
D. 财政部
解析：根据票据法，我国的票据管理部门是（）。 A.中国人民银行 B.中国银行 C.银监会 D.财政部 答案:A 解析：根据我国的票据法规定，票据的管理部门是中国人民银行。中国人民银行是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策，管理金融机构，包括票据的发行、流通和结算等。
A. 滚动预算管理
B. 零基预算管理
C. 信贷管理
D. 全面预算管理
解析：财务预算管理是（）的重要组成部分。 答案：D.全面预算管理 解析：根据题目要求，我们需要找出财务预算管理的重要组成部分。选项中，只有D项“全面预算管理”与财务预算管理相关，其他选项与财务预算管理无直接关联。因此，答案选择D项。
A. ”八个坚持”
B. ”十个明确”
C. ”十四个坚持”
D. ”十三个方面成就”
解析：选项 BCD。题干中提到“习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容”，根据题干的背景知识，习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容包括“十个明确”（即明确党的坚持的基本方略）、“十四个坚持”（即坚持和发展中国特色社会主义）以及“十三个方面成就”（即习近平新时代中国特色社会主义思想的实践成果）。因此，选项 BCD 都是对习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容的概括。
