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判断题
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洗钱最显而易见的危害在于为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。

答案:A

各条线题库练习题
在我行同时办理农业农村基础设施贷款与涉农产业贷款的客户适用于哪类评级模型( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5498-c039-62ee4670000e.html
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1、银行营业场所外围有围墙的,高度应不小于( ),并设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6438-c039-62ee46700029.html
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《中国农业发展银行案防工作管理办法》所指业内案件指的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee4670000d.html
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17.新客户尚未核定统一授信限额或存量客户授信限额方案到期后、新年度授信限额方案审批前,不得办理授信业务审批和发放()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4d48-c039-62ee46700009.html
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贷前调查的方法主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-b388-c039-62ee46700019.html
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农发行可疑交易报告工作采取()作业模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee46700011.html
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19.()是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bf40-c039-62ee46700003.html
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票据的下列记载事项中,可以更改的有( ),更改时应当由原记载人签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bb58-c039-62ee4670000c.html
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根据农发行《集中采购管理办法》,采购当事人不得相互串通损害农发行利益、国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700004.html
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法》规定,属于重大案件的有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee4670000c.html
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洗钱最显而易见的危害在于为犯罪分子隐藏和转移犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。

答案:A

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相关题目
在我行同时办理农业农村基础设施贷款与涉农产业贷款的客户适用于哪类评级模型( )。

A. 购销贸易类

B. 公用事业类

C. 基础设施类

D. 涉农产业类

解析:题目要求同时办理农业农村基础设施贷款与涉农产业贷款的客户适用于某类评级模型。选项D,涉农产业类,是唯一与涉农产业相关的评级模型,因此选择D作为答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5498-c039-62ee4670000e.html
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1、银行营业场所外围有围墙的,高度应不小于( ),并设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。

A.  1m

B.  2m

C.  3m

解析:题目要求银行营业场所外围的围墙高度应不小于多少,并需要设置防止爬越的障碍物或周界报警装置。答案选择B选项,即2米,表示围墙的高度应不小于2米。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6438-c039-62ee46700029.html
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《中国农业发展银行案防工作管理办法》所指业内案件指的是?
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17.新客户尚未核定统一授信限额或存量客户授信限额方案到期后、新年度授信限额方案审批前,不得办理授信业务审批和发放()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4d48-c039-62ee46700009.html
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贷前调查的方法主要包括()。

A. 通过中介机构调查

B. 通过政府职能部门了解

C. 与销售部门主管会谈

D. 通过接触客户 关联企业、竞争 手或个人获
取信息

E. 利用各 媒 物搜寻有价值的资料

解析:贷前调查的方法包括现场调研(如约见尽可能多的、不同层次的各部门主管)和非现场调查,其中非现场调查包括搜寻调查(如通过媒介物搜寻各种有价值的资料)、委托调查(如通过中介机构或银行自身网络开展调查)以及其他方法(接触客户的关联企业、竞争对手或个人获取有价值的信息,还可通过协会、政府职能管理部门了解客户的真实情况)A项属于委托调查;B、D两项属于非现场调查中的其他方法;C项属于现场调研;E项属于搜寻调查

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农发行可疑交易报告工作采取()作业模式。

A. 分散

B. 集中

C. 一事一议

D. 独立

解析:题目解析:根据题目所描述的情境,即农发行可疑交易报告工作的作业模式,根据常规的可疑交易报告处理方式,采取分散作业模式更为合理和高效,因此选项A是最符合要求的答案。

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19.()是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

A.  军事

B.  教育

C.  科技

D.  人才

解析: 题目要求选择全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。根据选项,教育、科技、人才都可以被认为是这样的支撑。因此,答案选取了这三个选项。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5b05-bf40-c039-62ee46700003.html
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票据的下列记载事项中,可以更改的有( ),更改时应当由原记载人签章证明。

A. A.收款人名称

B. B.付款人名称

C. C.金额

D. D.付款地

解析:题目解析:可以更改的票据记载事项有付款人名称和付款地。根据票据法规定,这两个事项可以在票据上进行更改,但需要原记载人签章证明。

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根据农发行《集中采购管理办法》,采购当事人不得相互串通损害农发行利益、国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700004.html
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法》规定,属于重大案件的有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee4670000c.html
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