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判断题
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反洗钱是指为了预防洗钱等违法犯罪活动,依法采取相关措施的行为。

答案:A

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( )负责贷款合同及其他法律文本涉及法律事项的审查,对涉及法律事项的合法性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-6050-c039-62ee46700001.html
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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,()负责制定年度自我评估工作方案,明确职责分工、规范评估流程、合理分配资源并建立必要的监督、检查和保障机制。()细化本行工作方案,做好自我评估的准备、组织实施和报告工作。
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尽职调查过程中,发现新客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)异常情形的,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户尽职调查,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇、网银等高风险业务申请,审慎建立业务关系。
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。
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债务人或者第三人有权处分的下列()权利可以出质。(《民法典》第四百四十条)
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《票据法》所称票据,是指( )。
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请简述信贷政策三个层次的分类情况。
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内部评级主标尺与原评级等级主标尺可以直接映射。
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会计档案管理岗位设置应满足不相容岗位分离要求,出纳人员可以兼管会计档案。
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《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》提出到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设( )个农产品加工园,建设( )个产值超百亿元的农产品加工园。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700000.html
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各条线题库练习题

反洗钱是指为了预防洗钱等违法犯罪活动,依法采取相关措施的行为。

答案:A

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相关题目
( )负责贷款合同及其他法律文本涉及法律事项的审查,对涉及法律事项的合法性负责。

A. 法律与内控合规部门

B. 放款中心

C. 监察部门

D. 有权核准人

解析:根据题目,需要负责审查贷款合同及其他法律文本中涉及的法律事项的合法性。选项中,A.法律与内控合规部门是负责审查法律事项合法性的部门,B.放款中心负责具体的放款操作,C.监察部门主要负责监督和检查行为合规性,D.有权核准人可能是指具有贷款核准权限的人员。因此,正确答案为A.法律与内控合规部门。

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根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》规定,()负责制定年度自我评估工作方案,明确职责分工、规范评估流程、合理分配资源并建立必要的监督、检查和保障机制。()细化本行工作方案,做好自我评估的准备、组织实施和报告工作。

A. 省级分行;二级分行

B. 二级分行;县级支行

C. 总行;二级分行

D. 总行;省级分行

解析:题目解析 根据题目中提到的《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》,规定了负责制定年度自我评估工作方案的部门以及细化工作方案并做好自我评估的准备、组织实施和报告工作的部门。根据选项进行分析,只有选项 D.总行;省级分行符合题目要求,因此答案选D。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670001f.html
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尽职调查过程中,发现新客户存在注册地和经营地均在异地(跨省、市、县)异常情形的,应采取扩大核实范围、采集更多信息等措施加强客户尽职调查,并逐级报请共同上级行相应业务主管部门书面同意,暂缓受理现金支票、外汇、网银等高风险业务申请,审慎建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5c73-4960-c039-62ee46700023.html
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于()人,并出示合法证件。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

解析:题目解析:根据题目所描述的情境,即开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员人数要求,根据常规要求,反洗钱工作人员应不少于一定数量,选项C中的2人是最符合要求的答案,因此选C。

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债务人或者第三人有权处分的下列()权利可以出质。(《民法典》第四百四十条)

A. 汇票、本票、支票

B. 债券、存款单

C. 仓单、提单

D. 基金份额、股权

解析:题目解析: 根据《民法典》第四百四十条,债务人或者第三人有权处分的汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单、基金份额和股权可以出质。因此,答案选择ABC,即汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单都可以作为可以出质的权利。

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《票据法》所称票据,是指( )。

A. A.汇票

B. B.本票

C. C.股票

D. D.支票

解析:题目解析 根据《票据法》的规定,票据是指汇票、本票、支票等。选项中的 A、B 和 D 分别代表了汇票、本票和支票,因此选项 ABD 是正确的答案。

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请简述信贷政策三个层次的分类情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-3288-c039-62ee46700010.html
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内部评级主标尺与原评级等级主标尺可以直接映射。

解析:选B(错误)。内部评级主标尺与原评级等级主标尺并不是可以直接映射的。内部评级主标尺是根据特定的内部评估指标和方法进行评级,而原评级等级主标尺则是根据行业标准或国家标准进行评级。它们的评级标准和方法可能存在差异,所以不能直接映射。因此,该题的答案为错误。

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会计档案管理岗位设置应满足不相容岗位分离要求,出纳人员可以兼管会计档案。

解析:会计档案管理岗位设置应满足不相容岗位分离要求,出纳人员可以兼管会计档案。 答案解析:答案为B,错误。会计档案管理岗位和出纳岗位应该相互分离,因为它们涉及到不同的职责和权限。出纳人员主要负责现金的收付和银行账户的管理,而会计档案管理岗位负责处理会计凭证、账簿、报表等会计文件的管理。为了确保会计信息的准确性和可靠性,这两个岗位应该由不同的人员担任,以实现内部控制的分离。

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《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》提出到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设( )个农产品加工园,建设( )个产值超百亿元的农产品加工园。

A. 1,200

B. 3,100

C. 1,300

D. 3,300

解析:根据《全国乡村产业发展规划(2021-2025)》,到2025年,每个农牧渔农业大县(市)建设1个农产品加工园,建设300个产值超百亿元的农产品加工园。因此,选项C:1,300个是正确的答案。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-50b0-c039-62ee46700000.html
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