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怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户尽职调查措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。

答案:A

各条线题库练习题
管理行为集团客户管理的牵头机构。跨省集团客户管理行为( ),()管理行为省级分行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5a4b-5c68-c039-62ee4670002c.html
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以下不属于调查人必须收集的调查评估资料的是:( )
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财务管理实行什么管理体制?
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20.我们要落实新时代党的建设总要求,健全全面从严治党体系,全面推进党的(),使我们党坚守初心使命,始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。
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客户身份基本信息不包含哪些?()
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会计信息不是企事业单位重要的数据资源,其安全可靠无关紧要。
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抵债资产属于不动产的,应自取得日起3年内处置完毕。( )
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重要单证纳入表内科目核算。有价单证以面额记账,重要空白凭证按照每份人民币一元的设定价格记账。
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票据的下列记载事项中,可以更改的有( ),更改时应当由原记载人签章证明。
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题目内容
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判断题
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各条线题库练习题

怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,无论其交易金额大小,不得采取简化的客户尽职调查措施,并应采取与其风险状况相称的管理措施。

答案:A

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相关题目
管理行为集团客户管理的牵头机构。跨省集团客户管理行为( ),()管理行为省级分行。

A. 总行,省内集团客户

B. 省级分行,跨地市的省内集团客户

C. 总行,跨地市的省内集团客户

D. 以上全错

解析:题目要求找出管理行为集团客户管理的牵头机构。根据选项的内容进行分析,A选项总行,省内集团客户符合题目要求,因为总行是管理行为集团客户的牵头机构,而省内集团客户是其管理的对象。其他选项B、C和D都不符合题目要求。所以,答案是A. 总行,省内集团客户。

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以下不属于调查人必须收集的调查评估资料的是:( )

A. 担保人对押品享有所有权或依法处分权的权属证明文件

B. 担保人对押品评估价值的说明性文件

C. 押品已对其他债权设定担保的情况证明

D. 担保人出具的合法有效同意担保的书面资料

解析:题目要求调查人必须收集哪些调查评估资料,选项B.担保人对押品评估价值的说明性文件不属于必须收集的资料,因为题目并没有要求收集关于押品评估价值的文件,其他选项都符合要求。

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财务管理实行什么管理体制?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd33-5bd6-2ea0-c039-62ee46700018.html
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20.我们要落实新时代党的建设总要求,健全全面从严治党体系,全面推进党的(),使我们党坚守初心使命,始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

A.  自我净化

B.  自我完善

C.  自我革新

D.  自我提高

解析:题目中提到要落实新时代党的建设总要求,健全全面从严治党体系,全面推进党的()使我们党坚守初心使命,始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。选项ABCD分别是"自我净化"、"自我完善"、"自我革新"和"自我提高"。这四个选项都是在党的建设中非常重要的方面,共同构成了全面从严治党的体系。党要进行自我净化,清除党内的腐败现象;要进行自我完善,提高党的组织建设和党员素质;要进行自我革新,不断适应时代的发展和社会的需求;要进行自我提高,加强学习和培训,提高党员干部的能力水平。因此,选项ABCD都是正确的答案。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。

A. 风险

B. 客户

C. VIP

D. 服务

解析:的答案是A。题目要求根据客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素进行划分,以确定风险等级。根据题目描述,这些因素都与风险直接相关,因此选项A表示风险是正确的答案。

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客户身份基本信息不包含哪些?()

A. 客户的名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

B. 客户的账户余额

C. 法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

D. 受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

解析:题目解析:题目要求选择不属于客户身份基本信息的选项。选项A列举了客户的名称、住所、经营范围、执照等信息,属于客户身份基本信息的内容。选项B、C、D则分别提到了客户的账户余额、法定代表人/负责人/授权办理人员的信息、受益所有人的信息,它们并不属于客户身份基本信息。因此,答案B是正确的。

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会计信息不是企事业单位重要的数据资源,其安全可靠无关紧要。

解析:会计信息不是企事业单位重要的数据资源,其安全可靠无关紧要。 答案解析:答案为B,错误。会计信息是企事业单位非常重要的数据资源之一。会计信息用于管理决策、财务报告、税务申报等方面,对于企事业单位的正常运营和合规经营至关重要。因此,保护会计信息的安全和可靠性是企事业单位的重要任务,涉及到信息系统的安全管理、数据备份与恢复、权限控制等方面的工作。

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抵债资产属于不动产的,应自取得日起3年内处置完毕。( )

解析:抵债资产属于不动产的,应自取得日起3年内处置完毕。( ) 答案:B.错误 解析:根据题目的描述,抵债资产属于不动产,并且应在自取得日起3年内处置完毕。然而,抵债资产并不一定属于不动产,它可以包括各种类型的资产,如房地产、机器设备等。另外,处置抵债资产的时间也不一定是3年,具体的处置时间会根据具体情况而定。因此,这个说法是错误的。

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重要单证纳入表内科目核算。有价单证以面额记账,重要空白凭证按照每份人民币一元的设定价格记账。

解析:错误。重要单证纳入表外科目核算

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票据的下列记载事项中,可以更改的有( ),更改时应当由原记载人签章证明。

A. A.收款人名称

B. B.付款人名称

C. C.金额

D. D.付款地

解析:题目解析:可以更改的票据记载事项有付款人名称和付款地。根据票据法规定,这两个事项可以在票据上进行更改,但需要原记载人签章证明。

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